Расследование RISE: История Михаила, бездомного из молдавского села, ставшего главой фирмы-фантома

Михаилу 61 год и он относится к категории бедных людей. Он спал, где придется, пока однажды не стал главой фирмы-фантома. Мечта стать бизнесменом длилась недолго. Те, кто предложил ему это, исчезли как мираж. Когда дело дошло до реальности, остались только уголовные дела. RISE Moldova рассказывает историю нескольких жителей Молдовы, которые продали свои личности группе лиц, работающих с «грязными деньгами». В результате деятельности этих фирм-фантомов государственный бюджет потерпел убытки на 37 млн. леев. Руководитель преступной группы — процветающий бизнесмен, владеющий компаниями, специализирующимися на продаже электронных продуктов.

В начале этого года репортеры RISE нашли Михаила Гутиум в селе, отрезанном от цивилизации, где живет около 70 человек. Это село Попешти Ной, в Дрокиевском районе.  Михаил сказал, что у него нет жилья и он ночует со своими соседями. Родительский дом слишком стар, чтобы жить в нем. У мужчины нет стабильной работы, поэтому в последние годы он провел много времени в Кишиневе, ища кусок хлеба. Он скитался по улицам. Однажды, в конце 2013 года, ему сделали предложение стать начальником фирмы.

Михаилу сделали такое предложение, когда он находился в центре для людей без места жительства на улице Халтей в Кишиневе. Учреждение устраивает бездомных людей на ночлег.

Михаил зарегистрировал компанию Gutmihimpex SRL в г. Орхей. Человека, который попросил его об этом, он не знает. Он помнит только, что его зовут «Олегом», и это бизнесмен 35-лет.

Сделав Михаила руководтелем, «Олег» исчез со всеми бумагами и пообещал деньги. Так что от  бизнеса Михаил Гутий ничего не получил. Вместо этого компания вместе с пятью другими компаниями — Katrom Grup SRL, Galaton Cris SRL, Marketing Monsters SRL, GL Production SRL, Vetorcom SRL, является частью уголовного дела по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Владельцы бизнеса – как и Михаил Гутиум, подставные лица из Тирасполя и Тигины.

Подставных людей наняли посредники, которые заплатили им около 150 долларов. Они сдали документы по корпоративной регистрации, налоговые накладные, штампы, электронные подписи, а правонарушители использовали учетные записи компаний для легализации грязных денег, а также для различных финансовых махинаций. Например, бизнесмены, включенные в бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, давали ложные данные о доходах и расходах компаний, а также операции, которых не было. Счета шести компаний выросли почти на 300 млн. леев. Наконец, прокуроры обнаружили, что две из компаний нанесли ущерб государству на 37 миллионов леев, не заплатив налоги, в частности, НДС.

Кристиан Галатонов — один из подставных лиц.  Когда он согласился открыть компанию, ему было всего 22 года. Перед  судьями Кристиан сказал, что за этот бизнес ему заплатили 100 долларов. Он  также сказал, что позже узнал, что его фирма имела очень большой долг.

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, организатором преступной схемы был бизнесмен Аркадий Топало. У него были сообщники Николай Геналюк и Андрей Мунтяну. Аркадий Топало владеет компаниями, которые продают электронные продукты и аксессуары.

В суде Топало и два его подельника частично признали вину. Они выплатили государству 37 млн. леев.

Глава группы и двое исполнителей были приговорены в прошлом году к срокам по 5 лет лишения свободы за отмывание денег, а за уклонение от уплаты налогов и псевдо-предпринимательской деятельности они были амнистированы.

Полная версия расследования на сайте rise.md. 

фото: rise.md.

nokta