В Румынии и Молдове прошли обыски по делу о мошенничестве со вкладами в криптовалюту на 6 млн леев

В 11 населённых пунктах Румынии и в 3 городах Молдовы прошли более 20 обысков по делу о мошенничестве с криптовалютой. Ущерб составил более 1,5 млн румынских или 6 млн молдавских леев. Четверых задержанных подозревают в том, что они обманывали вкладчиков из обеих стран, используя соцсети и рекламу с участием представителей шоу-бизнеса Румынии.

Обыски прошли в 11 населённых пунктах в Румынии, а также в Молдове — в Кишинёве, Фалештах и Унгенах. Были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также другие носители электронной информации, подтверждающей преступную деятельность. Также был конфискован автомобиль класса люкс стоимостью 40 тыс евро.

Гражданам предлагали вложить деньги на онлайновых инвестиционных платформах. Для этого подозреваемые создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. С 2020 года от преступления пострадали 32 человека. Их выбирали через социальные сети, в том числе через рекламу, созданную якобы представителями румынского шоу-бизнеса.

Среди пострадавших есть и дети старшего возраста, которые убедили своих родителей принять участие в инвестиционной схеме.

Подозреваемые обещали, что они инвестируют полученные деньги на биржах виртуальных валют, с «гарантированной прибылью» в течение двух месяцев. С их слов прибыль могла достигать 95%, то есть, 18% в день, и даже 100% прибыли — якобы если вложат 100 евро, то через 72 часа получат удвоенную сумму.

Вложенные деньги затем переводились на счета преступников в Молдове, где деньги отмывались, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Кроме того, чтобы завоевать доверие жертв, их сначала склоняли к переводу небольших сумм денег в качестве инвестиций, а затем переведённые деньги, а также предполагаемая прибыль возвращались им.

Позже в качестве подозреваемых будут допрошены ещё 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет, некоторые из них учатся в Румынии.

Читайте также:

• (ВИДЕО) Жительницу Кишинева шантажировали интимными фото и вымогали деньги якобы для инвестиций в криптовалюту
• Полиция Молдовы предупреждает об интернет-мошенниках: они предлагают вложиться в криптовалюту или валюту

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.