Молдова арестовала иностранные активы на 1 млрд леев по делу о «краже миллиарда»

Молдова арестовала активы за границей на 1 млрд леев по делу о банковском мошенничестве — то есть «краже миллиарда».

Активы на сумму 55,7 млн евро или более чем 1 млрд леев, предположительно, принадлежат компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. Среди них участок земли площадью 3 гектара. Собственность изъяло Агентство по возвращению активов, полученных преступным путем (ARBI).

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• На встрече со спикером парламента Латвии Санду обсудила «тесное сотрудничество по делу о банковском мошенничестве»
• Ещё один эпизод «кражи миллиарда» передадут в суд: расследование против бывшего замглавы Нацбанка завершено
• Генпрокурор Мунтяну назвал доход Плахотнюка от «кражи миллиарда»

nokta

Вы можете поддержать развитие независимого СМИ в Гагаузии, если направите изданию nokta 2% подоходного налога или внесёте вклад через платформу Patreon.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.