Эксперт Ионицэ об украденном миллиарде: «Если мы сохраним темпы, то всего за 308 лет сможем вернуть все деньги»

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ проследил, что происходит с украденным миллиардом, и представил инфографики возврата денежных средств за последние годы. Тенденции негативные, отмечается падение темпов, власти ищут пропавшие 65 млрд леев, но возвращается минимум. Чтобы вернуть все деньги при таком положении дел, стране надо подождать всего 308 лет.

Так, в 2022 году из миллиарда, украденного в 2014 году, было возвращено 75,9 млн леев, а в первом полугодии текущего года — 42,6 млн леев, отмечает TV8.

По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, самые большие возвраты были в 2018-2019 годах, когда были захвачены акции двух банков и собранные деньги пошли в государственный бюджет. В остальном ежегодные возвраты снизились до 110-120 млн леев в год.

Эксперт Ионицэ утверждает, что если проанализировать динамику взысканий с ликвидируемых банков (Banca de Economii, Unibank, Banca Socială), то можно увидеть, что суммы, поступающие в Минфин, меньше взысканных: «Разница, как я полагаю, связана с расходами, понесёнными в процессе взыскания», — отметил эксперт.

Так, в прошлом году ежемесячно возвращались в среднем 6,3 млн леев, а в этом году — 7,1 млн леев в месяц. «Тенденция явно негативная», — подчеркнул Ионицэ.

Экономический эксперт также отмечает, что большая часть взысканных в этом году средств поступила от продажи активов и только 5 млн леев (или 12% от общей суммы) было взыскано по судебным решениям в рамках различных уголовных дел или дел о несостоятельности.

«Фактически в 2018-2019 годах у нас было два решения об изъятии активов на сумму около 900 млн леев, что составляет более 90% от всех денег, взысканных по решению суда. В остальные годы сумма, взысканная по решению суда, как вы сами можете видеть, колеблется в пределах 10-30 млн леев. Но даже эти взысканные суммы не обязательно являются похищенными. Чаще всего речь идёт о процедурах неплатежеспособности или других судебных действиях, которые слабо коррелируют с процессом розыска и возврата похищенных миллиардов», — сказал Вячеслав Ионицэ.

За это время накопились дела, по которым разыскивается более 65 млрд леев, а возвращается при этом приблизительно ноль, подчеркнул он, добавив, что если и далее сохранять этот темп, то всего через 308 лет Молдове удастся вернуть все деньги.

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

На тот момент украденный миллиард долларов США оценивался около 13,3 млрд молдавских леев, что эквивалентно 12% годового валового внутреннего продукта страны.

Читайте также:

• «Илан Шор не украл миллиард долларов, а привлек»: как в Комрате прошел митинг в поддержку кандидатов от партии “Шанс”
• Ни один наличный лей из украденного миллиарда не вернулся в госбюджет — Драгалин

nokta