Банки-фигуранты дела о краже миллиарда должны Молдове 11 млрд леев

В парламенте Молдовы 21 декабря прошли слушания о ходе дела «Банковское мошенничество». Руководители ведомств отчитались, что за 8 лет банки, фигурировавшие в схеме кражи бюджетных денег, вернули государству 2,8 млрд леев и по-прежнему должны вернуть ещё 11 млрд леев.

В зале парламента во время отчёта присутствовали руководители Национального банка Молдовы (НБМ), Службы информации и безопасности (СИБ), Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры и Антикоррупционной прокуратуры, сообщает TV8.

Госсекретарь Министерства финансов Ион Гумене отметил, что за период 2015-2023 годов три банка, причастные к банковскому мошенничеству, вернули 2,8 млрд леев. При этом на 30 ноября 2023 года их задолженность перед Минфином составляет 11,3 млрд леев.

2,05 млрд леев перечислили непосредственно в госбюджет, добавил он.

Депутат Лилиан Карп: Нацбанк представляет тот же адвокат, что и Шора

В ходе дебатов депутат PAS Лилиан Карп спросил председателя НБМ Октавиана Армашу, почему из представяет тот же адвокат, что и Илана Шора, упомянув Аурелиу Коленко. В ответ Октавиан Армашу заявил, что он не представляет Национальный банк, а является представителем сотрудника банка.

«Адвокат, которого вы упомянули, не является юристом Национального банка. Он адвокат, нанятый сотрудником Нацбанка, и по закону мы возмещаем ему расходы. Не мы решаем, кого он наймёт. Я слышу реакцию и понимаю её, но закон есть закон», — ответил Октавиан Армашу.

В этом же контексте, на просьбу назвать имена тех людей, которые были замешаны в банковском мошенничестве и которые до сих пор работают в Национальном банке Молдовы, Октавиан Армашу отметил, что это не в его компетенции, и передал вопрос своему коллеге из НЦБК.

Также в ходе слушаний директор Агентства по возвращению активов, полученных преступным путём (ARBI) заявил, что власти Испании конфисковали комплекс стоимостью почти 56 млн евро на юге государства, принадлежащий Владу Плахотнюку, одному из бенефициаров кражи миллиарда.

Слушания по делу о краже миллиарда будут проходить в парламенте с 21 по 28 декабря 2023 года.

Читайте также:

• В парламенте Молдовы пройдут слушания по делу о «краже миллиарда»
• Эксперт Ионицэ об украденном миллиарде: «Если мы сохраним темпы, то всего за 308 лет сможем вернуть все деньги»
• В Молдове в новом учебнике истории упомянули кражу миллиарда, пандемию коронавируса и евроинтеграцию
• Республика Молдова превзошла Румынию в борьбе с коррупцией

nokta