Во Франции арестованы квартира и две виллы Плахотнюка на 110 млн леев

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин раскрыла новые детали расследования дела о банковском мошенничестве. В результате сотрудничества с французскими коллегами во Франции наложили арест на квартиру и две виллы, предположительно принадлежащие олигарху. Изъяты крупные суммы денег.

Две виллы и квартира во Франции…

В последнее время прокуроры Молдовы начали сотрудничать со своими коллегами во Франции. Ещё в Молдове от судей были получены разрешения на действия прокуроров на территории Франции – обыски, прослушивание, замораживание активов, сообщает Agora.

«Мы сотрудничали с французскими прокурорами, и на прошлой неделе молдавские прокуроры и офицеры отправились во Францию ​​для участия в подобных акциях», — подтверждает Драгалин.

До их отъезда были арестованы несколько активов Плахотнюка, где прокуроры собирались провести следственные мероприятия для сбора доказательств их принадлежности семье Плахотнюка. Обыски прошли и у некоторых других людей.

Активы зарегистрированы на компании во Франции и на Кипре, и казалось, не имели никакого отношения к Владимиру Плахотнюку. Но собранные доказательства говорили о другом.

Обнаружили три объекта недвижимости — квартира, в которой жил родственник Плахотнюка, вилла на этапе реконструкции и вилла в районе Альп, недалеко от Монблана, площадью 500 м2 с 6 спальнями, ванными комнатами, библиотекой, винной и холодильной комнатами, тренажёрным залом, с гаражом на 8 автомобилей, котельной и другими коммуникациями.

В ходе обысков в квартире в городе Сье, где проживал родственник Плахотнюка, прокуроры нашли и изъяты 92 тыс. евро и 3 тыс. франков (1,8 млн леев). Сейчас ждут отправки доказательств в Молдову и последующего решения молдавских судей о конфискации ценностей.

Общая стоимость арестованных во Франции активов составляет 110 млн леев.

Коттедж в Альпах меблирован и оборудован предметами роскоши. Собрана информация о вилле в Женеве. В 2013-2016 годах на реконструкцию туда вложили 12 млн франков. Прокуроры предполагают, что на вилле проживают члены семьи Плахотнюков, заявил глава Агентства по возврату имущества, добытого преступным путём Виталие Раку.

…и вилла в Швейцарии

В последний год власти Молдовы активно занимались международным сотрудничеством, рассказала на пресс-конференции Драгалин. Особенно в сфере европейской юрисдикции. Расследуется несколько уголовных дел, но самое резонансное дело о «банковском мошенничестве», также известном как «кража миллиарда».

«В прошлом году мы общались со Швейцарией — у прокуратуры была информация о вилле, купленной Плахотнюком недалеко от Женевского озера. Мы получили в Молдове разрешение на её арест в 2020 году. Но в прошлом году после нескольких обсуждений власти Швейцарии подтвердили, что просили судей заморозить этот актив, купленный за 26 млн евро в 2011-2012 годах.

У нас есть доказательства того, что стоимость актива выше. Власти подтвердили, что недвижимость не может быть продана или отчуждена. А это значит, что если Плахотнюк будет осуждён судом, то виллу можно будет продать, а деньги вернуть в интересах граждан Республики Молдова», — сказала Драгалин.

В среду, 17 января, судьи Апелляционной палаты Кишинёва приняли к рассмотрению Апелляцию Антикоррупционной прокуратуры на решение от ноябре 2020 года, не позволившее возбудить дело по «довольно объёмному» эпизоду банковского мошенничества. По этому эпизоду наложен арест на сумму более 2 млрд леев.

«Это позволит нам завершить новые эпизоды банковского мошенничества и попытаться использовать конфискацию, которая применяется в этом деле», — добавил Октавиан Якимовский.

Читайте также:

• В парламенте Молдовы пройдут слушания по делу о «краже миллиарда»
• В Молдове в новом учебнике истории упомянули кражу миллиарда, пандемию коронавируса и евроинтеграцию

nokta