Прокуратура отправила в суд ещё одно уголовное дело против экс-главы ЖДМ Юрия Топалэ

Бывший глава предприятия «Железная дорога Молдовы» Юрие Топалэ отправлен под суд по делу о махинациях с арендой локомотивов из Приднестровья с ущербом более 5 млн леев. Это второе уголовное дело в отношении экс-директора.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о предъявлении обвинения бывшему руководителю Молдавской железной дороги в мошенничестве. Его обвиняют в аренде локомотивов на левом берегу Днестра – деянии, нанёсшем ущерб более 5 млн леев.

В частности, в отсутствие экономической необходимости обвиняемый превысил свои полномочия и заключил дополнительное соглашение вне плана закупок, для организации перевозки грузов на участке Кишинёв — Калараш — Етулия, заключив контракт на аренду локомотивов у компании из приднестровского региона. Впоследствии цену контракта увеличили и в него включили новый тип локомотива, не предусмотренный первоначально. Таким образом, действия бывшего директора привели к увеличению суммы оплаты за оказанные услуги – ЖДМ должны была оплатить более 5 млн леев.

В результате прокуратуры предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий, а предприятие Молдавская железная дорога подало гражданский иск о возмещении значительного финансового ущерба, нанесённого экс-директором. В случае установления вины, ему грозит штраф до 57,5 тыс. леев или лишение свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

В настоящее время обвиняемый обязан являться в правоохранительные органы по их требованию. Прокуратура уточняет, что после экстрадиции Юрия Топалэ из Бельгии против него было возбуждено уголовное дело в том числе за лояльность двум компаниям, предоставляющим транспортные услуги и экс-директор действовал совместно с другими членами организованной преступной группы другом уголовном деле.

Экс-директор действовал совместно с другими членами организованной преступной группы, фактическими получателями этих услуг. Нанесённый ими совместно ущерб оценивается в более чем 400 млн леев, на их имущество были наложены аресты почти на 1 млн евро.

Дело Юрия Топалэ

Юрия Топалэ обвиняют в превышении должностных полномочий, из-за чего госпредприятие упустило доходы в размере почти 800 млн леев. Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, зафиксированные ЖДМ от других видов деятельности, которые нанесли активам компании значительный ущерб в размере почти 100 млн леев в результате чистых убытков в 2018 и 2019 годах. 

Также экс-гендиректора обвиняют в том, что он покровительствовал двум компаниям — железнодорожным перевозчикам, являясь их фактическим бенефициаром.

Из-за действий обвиняемого при участии других членов преступной группы привилегированные компании в течение 2017-2019 годов получили льготные тарифы на услуги железнодорожного транспорта, нанеся ЖДМ ущерб на сумму более 300 млн леев, считает следствие. 

Впоследствии его поместили под арест в исправительную колонию № 13. В конце января Кишинёвский суд вынес решение о помещении Топалэ под домашний арест на 30 дней. В марте 2023 года из-под домашнего ареста его перевели под судебный контроль.

Читайте также:

• Экс-директору Молдавской железной дороги Топалэ разрешили временно покинуть страну — год назад его экстрадировали из Бельгии
• Подробности об экстрадиции экс-главы Железной дороги Молдовы Юрие Топалэ
• Бывшего директора ЖДМ Юрия Топалэ задержал Интерпол в Бельгии

nokta