Главная — Политика — Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн…

Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii — расследование эпизода «кражи миллиарда»

nokta 19 марта

Иллюстрация: tv8.md

Недвижимость, автомобили, косметические процедуры, обучение детей за границей и другие атрибуты «роскошной жизни». В расследовании проекта Cutia Neagră Plus на TV8 выяснили, как бывшие у власти в 2015 году государственные чиновники и депутаты потратили деньги, присвоенные обманным путем из Banca de Economii (BEM). В списке фигурируют экс-депутаты от ДПМ Владимир Андронаки и Константин Ботнарь, а также бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры РМ Василий Ботнарь, который позднее стал главой Службы информации и безопасности (СИБ). Финансы вывели в последний момент, всего за день до введения в BEM специального управления. И речь идет лишь о 26 млн леев — небольшой части из украденного миллиарда долларов.

Владимир Андронаки купил машины, недвижимость и… самолет

Бывший депутат ДПМ Владимир Андронаки. Фото: infotag.md

История началась с городской усадьбы Рышкану-Дерожинской в центре Кишинева, которую выкупили за государственные деньги по хитроумной схеме. Инициатором реконструкции, а по факту сноса здания, которое находилось в реестре охраняемого наследия, выступила компания «Universal Proiect», аффилированная с бывшим депутатом-демократом Владимиром Адронаки. Позднее в историческом центре Кишинева на территории снесенной усадьбы Рышкану-Дерожинской начали строительство отеля. Стройка продолжается до сих пор. Рядом успели возвести небольшое офисное здание, которое так и не ввели в эксплуатацию. Минкульт не выдает разрешение и хочет проверить, на каком основании снесли памятник архитектуры на 2 тысячи квадратных метров.

24 ноября 2014 года совет директоров Banca de Economii (BEM), который тогда возглавлял ныне беглый олигарх Илан Шор, принял решение инвестировать 119 млн леев в новый офис финучреждения. Деньги, полученные «Universal Proiect» конвертировали в иностранную валюту и вывезли из страны. В июле 2015 года «Universal Proiect» расторгла договор с BEM, но вернула банку лишь 6,8 млн леев. Остальную часть аванса рассчитали как штрафы в пользу компании Андронаки.

11 мая 2015 года компания «Individual Auto», которую возглавляет Анатолий Блонски, доверенное лицо Владимира Андронаки, получила 300 тысяч евро от офшора «Webwest Alliance», подконтрольного новому депутату-демократу. Анатолий Блонски перевел все деньги в леях и отправил их в два автосалона в Кишиневе, где приобрел три автомобиля класса люкс: Porsche Cayenne и два внедорожника Land Rover. Три автомобиля обошлись в 5,8 миллиона леев.

Записи телефонных разговоров Андронаки, оказавшиеся в распоряжении Cutia Neagră Plus, доказывают, что депутат в тот же период приобретал различные автомобили не только в Молдове, но и за пределами страны. В сентябре 2015 года Андронаки заприметил BMW X5 M, выставленную на продажу автосалоном в Санкт-Петербурге. Таких машин в Кишиневе тогда не было ни у кого. Андронаки позвонил в магазин в России, чтобы узнать условия приобретения авто, а затем отслеживать его доставку, запись оказалась в распоряжении у расследователей.

Помимо роскошных автомобилей на деньги, украденные через Banca de Economii, он приобретал еще и недвижимость. В сентябре 2015 года экс-депутат обсуждал покупку квартиры площадью более 200 квадратных метров в центре Кишинева. Неизвестно, чем закончилось общение с риелтором, последняя цена, которая обсуждалась 300 тысяч евро за 300 квадратных метров в жилом комплексе Coliseum Palace.

12 марта 2015 года другая компания под управлением Анатолия Блонски «Impecabil Grup» получила 300 тысяч евро из оффшора жены Андронаки. Все деньги пошли на покупку недвижимости на улице Балканской в Кишиневе.

За 4,6 млн леев компания «Impecabil Grup» приобрела у Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. 1 полтора гектара земли и несколько промышленных зданий. Компания находилась в процессе ликвидации и выставила активы на продажу.

5 декабря 2014 года «Sirmastra Sales» перевела 444 тысячи долларов из средств, поступивших от «Universal Project», британской компании на банковский счет, открытый в Латвии. Оттуда деньги прошли через три другие компании, связанные с Владимиром Плахотнюком, и оказались на счету компании на Кипре — «Seppota Services». «Seppota Services» затем перевела деньги компании «Embraer» на приобретение модели самолета «Legacy 650». В январе 2024 года самолет, купленный на деньги BEM зарегистрировали в РФ в частной собственности. Частный самолет регулярно используется до сих пор, в начала марта борт летал из Москвы в Дубай и Каир. Как стало известно, самолет принадлежит экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку и до сих пор им используется.

Василий Ботнарь — «все в семью»

Экс-глава СИБ Василий Ботнарь. Фото из открытых источников

Не остался в стороне министр транспорта и дорожной инфраструктуры РМ Василий Ботнарь, который позднее стал главой СИБ. По данным расследования, он взял себе более 60 тысяч евро из выведенных из BEM денег. 12 декабря 2014 года получившая ранее транш от BEM компания «Sirmastra Sales» перевела почти 14 тысяч фунтов, что эквивалентно 330 тысячам леев, колледжу искусств и наук Кембриджского университета в Великобритании. Трансфер предназначался для «студентки Анастасии Ботнарь», дочери Василе Ботнаря.

В конце 2014 года офшор супруги Андронаки Надежды перевел более 24 тысяч евро на счет Натальи Ботнарь, открытый в банке в Латвии, с указанием «договор аренды». А летом 2015 года тот же офшор перечисляет агентству недвижимости в Лондоне еще три тысячи евро с упоминанием «Ботнарь аренда».

В сентябре 2015 года офшор перевел клинике «La Prairie» в Швейцарии 19,5 тысяч франков, что эквивалентно более чем 300 тысяч леев для «пациента Ботнарь».

Константин Ботнарь нашел приют в Лондоне

Константин Ботнарь. Кадр: youtube.com Constantin Botnari

Бывший депутат ДПМ Константин Ботнарь, которого называют «борсетка Плахотнюка» тоже взял часть средств выведенных из BEM. Дочь бывшего парламентария Лаурентия Ботнарь, которая училась в Великобритании, получила несколько тысяч долларов на личные расходы из офшора Надежды Андронаки.

Семья Константина Ботнаря поселилась в Лондоне в 2019 году, после того как Демократическая партия Молдовы потеряла власть. Бывший депутат находится под уголовным расследованием и разыскивается Интерполом.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин ранее заявляла, что из бывшего окружения Плахотнюка были и другие люди, которые летали на шопинг в Лондоне, расплачиваясь деньгами, украденными из Banca de Economii.

Все подробности о том, как Владимир Андронаки и люди из его окружения потратили 26 миллионов леев, украденных у Banca de Economii, рассматриваются в рамках уголовного дела в закрытом режиме.

Полную версию расследования читайте в источнике.

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке оплачивали займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.