За операции с картами «Мир» в Молдове открыто уголовное дело – глава Нацбанка Молдовы

Операции с российскими картами «Мир», при помощи которых башканка Гагаузии Гуцул и беглый осуждённый олигарх Шор обещали переводить деньги для пенсионеров автономии, расследуют Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также Служба по борьбе с терроризмом. Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу предупредила граждан, что использование этих карт может повлечь за собой уголовные последствия.

«Вы не можете использовать карту «Мир» в банке Республики Молдова, и я слышала, что да, кто-то сказал, что знает кого-то ещё, кто мог бы её получить. Я думаю, мы говорим о гибридной войне, информационной войне. Тогда я хотела бы сказать ещё одну вещь. Использование платёжных средств, незаконных способов оплаты, имеет уголовные последствия, люди должны знать, и их расследуют специализированные службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и борьбой с терроризмом. То есть речь идёт об очень сложных темах, имеющих юридические последствия», — приводит слова главы Национального банка Молдовы Анки Драгу Moldova1.

Напомним, что в апреле этого года башканка Гагаузии Евгения Гуцул во время визита в Москву объявила, что жители региона будут ежемесячно получать по 2 тыс. леев на карты «Мир» российского банка, находящегося под санкциями ЕС. Позже НБМ выступил с разъяснениями, отметив, что физическое использование этих карт на территории Республики Молдова невозможно.

• Деньги от Шора на карты “МИР” для гагаузов — реальные или виртуальные? 

Вскоре после этого журналисты из Zona de securitate продемонстрировали в одном из расследований, что одним из способов получения этих денег является их вывод через банки на левом берегу Днестра — территории, не контролируемой конституционными властями Кишинёва.

Недавно генеральный прокурор Ион Мунтяну говорил, что карты «Мир» «неактивны» на территории Республики Молдова. Однако признал, что они могут быть использованы в приднестровском регионе. «Мы расследуем это дело», — заявил Мунтяну в телепередаче În profunzime на ProTV.

Со своей стороны, спикер Игорь Гросу недавно предупредил на Jurnal TV, что Кишинёв может ввести санкции против Тирасполя, если выяснится, что местная банковская система используется Кремлём и организованными преступными группировками. «С банковской системой нельзя играть», — предупредил председатель парламента.

Читайте также:

• Волонтёрство по контракту — новая схема Шора легализации ввезённых в Молдову денег
• Гуцул, Шор и Таубер попали в базу данных украинского «Миротворца»
• Москва тратит на деятельность группы «Шор» более $2 млн в месяц — Виорел Чернэуцану
• Шор продолжает рейдерский захват Гагаузии//Nokta Live Podcast

nokta