(ВИДЕО) Подробности о задержаниях в колл-центрах Кишинёва — как обманутые вкладчики потеряли около 1,2 млн евро

В результате совместных расследований по делу Deep fake и обысков в колл-центрах в Кишинёве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег в сфере инвестиций. Преступные схемы применяли на различных платформах, выделенных специально для физических лиц из Румынии. С 2021 года мошенники обманули своих «вкладчиков» на сумму около 1,2 млн евро.

Мошенническую схему организовала преступная группировка, состоящая из граждан нескольких стран, сообщает прокуратура. Поэтому операцию провели вместе с прокурорами из Румынии, при поддержке Управления стратегических расследований украинской полиции (девять обысков сотрудники управления провели в Киеве), под руководством европейских агентств Евроюст, Европол и Selec и при поддержке спецназа Fulger.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов Молдовы и Румынии провели 60 обысков в домах, офисах (в том числе в 4 колл-центрах) и в автомобилях в Кишинёве, Яловенах и Окнице. В результате были изъяты:

• более 100 компьютеров,
• системные блоки,
• десятки телефонов,
• банковские карты,
• незаконно хранившееся огнестрельное оружие,
• 10 автомобилей, использованных для совершения расследуемого мошенничества,
• десятки тысяч леев и более 35 тыс. долларов США.

В Киеве полиция изъяла компьютеры и телефоны, использованные при совершении преступления, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен, которые будут рассматриваться как улики в уголовном деле.

Инвестиции от 250 долларов и обещания быстрых выплат

В результате расследования сотрудники правоохранительных органов раскрыли методы подозреваемых. Схема под названием Deep fake работала следующим образом: подозреваемые из Молдовы якобы обращались к потенциальным жертвам в Румынии, в том числе через созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, специализированных экономических изданий или телеканалов. Таким образом мошенники рекламировали в интернете возможность безопасного, быстрого и высокого заработка на основе небольших вложений (250 долларов США, 250 евро) в виртуальные акции/валюты через торговые онлайн-платформы.

В этих объявлениях были ссылки на веб-страницы, созданные членами организованной преступной группы, которые имитировали платформы удалённого инвестирования в виртуальные акции и валюты, при нажатии на которые открывалась веб-страница с регистрационной формой. Потенциальная жертва вводила своё имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Более 55 румын лишились вложенных денег

С более чем 55 людьми в Румынии связались члены преступной группы, которые, используя вымышленные имена и должности (финансовый консультант, страховой брокер, коллектор, специалист по кибербезопасности, советник по персональным инвестициям, финансовый эксперт и т.д.), вводили их в заблуждение в телефонных разговорах, уверяя, что «инвестируя через них в виртуальные акции/валюты, они получат безопасный, существенный и быстрый доход». Для вложения инвестиций под предлогом создания счетов на торговых площадках жертвам предлагалось предоставить фотографии удостоверения личности, банковской карты и счета за коммунальные услуги.

После отправки документов и перевода денег (на указанные членами группы счета) жертв убеждали установить на свои телефоны/компьютеры программное обеспечение, позволяющее удалённо управлять этими устройствами. Таким образом, преступники получали доступ как к компьютерным системам жертв, так и к установленным на них программам или приложениям (приложениям для мобильного/интернет-банкинга), а значит, и к их банковским счетам и аккаунтам на платформах виртуальной валюты, говорится в коммюнике прокуратуры.

Удаленный доступ к банковским счетам жертв

Впоследствии, используя полученные коды для входа, члены преступной группы получали доступ к банковским счетам жертв через приложения мобильного бэнкинга и переводили деньги оттуда на свои счета. В ситуациях, когда жертвы не хотели продолжать инвестировать или платить «налоги» с полученной прибыли, преступники прибегали к угрозам.

Проверка на полиграфе при трудоустройстве

Задержанных, в возрасте от 20 до 45 лет, нанимали в компанию на основе многоступенчатого отбора, включавшего проверку на детекторе лжи (чтобы исключить раскрытие схемы властями), при общении с потенциальными жертвами они использовали псевдонимы. Подавляющее большинство задержанных — молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами, агентами по продажам/инвестициям.

Несколько человек постарше выполняли функции кураторов групп, руководителей, администраторов. В результате расследований и обысков некоторые из подозреваемых признали свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел на основании 150 жалоб, поданных обманутыми людьми, а ущерб составляет около 15 млн румынских леев. Совместные уголовные расследования продолжаются.

Читайте также:

• В колл-центрах Кишинёва прошли обыски по делу о дипфейках, есть задержанные

nokta