Заморожены банковские счета с $100 млн из «Ландромата»

Антикоррупционная прокуратура и власти других стран выявили активы на сумму около 190 миллионов долларов из схемы отмывания денег «Ландромат». 100 миллионов уже заморозили, ещё 90 миллионов заморозят позже.

Как пишет прокуратура, банковские счета на $100 млн уже заморозили власти неназванной страны. Ещё $50 млн и $40 млн заморозят в двух других странах.

«Антикоррупционная прокуратура в ближайшее время обратится в суд с просьбой санкционировать арест этих счетов. Эти действия призваны дать понять, что незаконная деятельность не останется безнаказанной и что власти намерены выявлять и наказывать тех, кто причастен к такой преступной деятельности», — сообщило ведомство, поблагодарив иностранные власти за поддержку.

АП отмечает, что при поиске денег, выведенных по схеме «Ландромат», использовала доказательства в том числе из уголовных дел против вынесших незаконные решения судей.

В течение 2024 года Антикоррупционная прокуратура предоставила иностранным органам необходимую информацию и доказательства для отслеживания финансовых потоков, выявления причастных к «Ландромату» банковских счетов и их последующей блокировки. В ближайшее время ведомство обратится в суд с просьбой санкционировать арест этих счетов.

Кроме того, за последние два года благодаря сотрудничеству с коллегами из других стран выявили и заморозили активы на сумму более 87 млн долларов в рамках другого известного уголовного дела — о «краже миллиарда».

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Читайте также:

• Экс-судью признали виновным по делу о «Ландромате», но освободили от наказания

nokta