По делу «Интерпол» арестованы активы почти на 13 млн леев — Вероника Драгалин

Новые подробности в деле о коррупции в молдавском офисе «Интерпола». Антикоррупционная прокуратура сообщает, что на территории Молдовы изъяли более 11,7 млн леев и два люксовых авто — Toyota Camry и Range Rover — общей стоимостью около 1,2 млн леев. Всё это было лишь частью взятки, полученной в рамках коррупционной схемы для блокирования красных уведомлений Интерпола, что помогало международным преступникам избежать преследования.

Согласно собранным на данный момент доказательствам, молдавский адвокат и бывший сотрудник Интерпола в сотрудничестве с компанией из Объединённых Арабских Эмиратов подавали фальсифицированные заявления и документы, утверждая, что беглецы имеют статус просителей убежища в Молдове, заявила в четверг глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

Со слов руководителя ведомства, заявления направлялись в Интерпол, и коррумпированные чиновники из Генерального инспектората по миграции (IGM) инициировали незаконные процедуры предоставления убежища, иногда без присутствия людей на территории страны.

Чтобы придать убедительность этим заявлениям, экс-глава Интерпола Молдовы включал ложную информацию в официальные документы, что позволяло блокировать красные уведомления.

Взамен на эти действия преступная группа получала значительные суммы денег.

Агентство по возврату преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму более 11,7 млн леев, в том числе:

• дом в Кишинёве (3,45 млн леев),
• квартиру и дом в Вадул-луй-Водэ (5,31 млн леев),
• автостоянки,
• автомобили класса люкс,
• банковские счета.

Напомним, в июне 2024 года Антикоррупционная прокуратура при поддержке французских властей и ФБР провела массовые обыски на территории Республики Молдова. Допросили десятки людей, некоторые из них были задержаны и заключены под стражу. Власти Молдовы направлены запросы о международной правовой помощи для получения доказательств в девять стран.

Расследования показали, что по меньшей мере 26 международных беглецов воспользовались этой незаконной схемой, что повлияло на расследования в таких странах, как Франция, Австралия и Китай. В ответ на это 7 июня 2024 года Интерпол разблокировал красные уведомления беглецов, устранив возможность для них избежать ордеров на арест.

Следует отметить, что в деле «Интерпола» фигурирует бывший глава кишинёвского отделения Интерпола Виорел Центю. Виновным себя он не признаёт.

«Это расследование дало Антикоррупционной прокуратуре возможность восстановить доверительные отношения между Республикой Молдова и Интерполом, чтобы преодолеть ущерб, нанесенный в результате злоупотребления доверием некоторыми молдавскими чиновниками, на которых лежала ответственность за обеспечение сотрудничества с этой важной международной организацией», — подчеркнула глава АП Вероника Драгалин.

Читайте также:

• Арестованному экс-главе бюро Интерпола в Молдове нашли замену — кадровые перестановки в полицейских структурах
• Семь сотрудников молдавского Интерпола отстранили от должностей после коррупционного скандала
• В деле о молдавском Интерполе появились ещё двое подозреваемых

nokta