(ВИДЕО) Обыски в компании замбашкана Гагаузии Ильи Узуна — полиция рассказала подробности

Правоохранительные органы опубликовали результаты операции, проведенной 21 ноября в нескольких населенных пунктах на юге Молдовы. Обыски были проведены в сети автозаправочных станций, которой владеет жена замбашкана Гагаузии Ильи Узуна. Правоохранительные органы изъяли нефтепродукты и деньги, происхождение которых администратор компании не смог обосновать, а на некоторых АЗС топливом торговали и вовсе без лицензии.

Сотрудники инспектората расследований и налоговой службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о результатах обысков в компании, управляющей сетью АЗС на юге страны, по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которое расследуют с июля 2024 года.

21 ноября сотрудники сотрудники нескольких ведомств и прокуратуры, при поддержке спецназа Fulger, провели обыски в нескольких населенных пунктах на юге Молдовы — в топливной компании и у ее администратора, говорится в пресс-релизе.

В ходе обысков изъято более 3,8 тонн бензина А95 и более 3,5 тонн дизельного топлива стандарта Евро-5 — руководители компании не смогли представить документы о происхождении товара. Также обнаружены договоры, документы и черновики, важные для уголовного преследования; компьютер; фискальные документы, и свыше 800 тысяч леев — администратор не смог доказать, что они получены законным путем.

Следствие установило, что продажа бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на автозаправочных станциях в Бессарабяске, Кантемире, Комрате и Вулкэнешть осуществлялась без лицензии Национального агентства по регулированию в энергетике. Таким образом компания незаконно получила доход в размере более 3,3 млн леев, утверждают прокуроры.

Кроме того, в ходе операции на заправках зафиксированы нарушения прав потребителей. Среди них — отсутствие необходимой маркировки, отсутствие метрологической поверки резервуаров АЗС и другие.

В результате операции бухгалтер компании задержан, а администратор во время следствия будет находиться на свободе.

По информации nokta, в расследовании речь идет о сети АЗС Conan-Petrol, владелицей которой является Надежда Узун, жена замбашкана Гагаузии Ильи Узуна. 

В четверг СМИ сообщали об обысках дома у Ильи Узуна. В пятницу полиция опубликовала видеоролик о ходе операции.

Читайте также: Дивиденды на миллионы, зарплата на сотни тысяч, доли в компаниях и исчезнувший дом — что задекларировала  семья первого замбашкана Узуна