США и Великобритания раскрыли преступную сеть, помогавшую элитам РФ обходить санкции

США и Великобритания разоблачили российскую преступную сеть, которая помогала российским элитам отмывать деньги и обходить санкции. Эта же сеть предоставляла свои услугу наркоторговцам и шпионам.

Минфин США объявил, что вводит санкции в отношении пяти человек и четырёх юрлиц, связанных с российской компанией TGR Group. В пресс-релизе министерства эта компания названа «разветвленной международной сетью», которая в том числе помогала российским элитам обходить наложенные на них санкции, пишет Meduza.

TGR Group — российская компания, которая контролируется гражданином Украины Джорджем Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. В Вашингтоне считают, что эта компания предоставляет клиентам услуги по отмыванию денег организаций, находящимися под санкциями, нелегальному обмену наличных и криптовалюты, а также сокрытию источников доходов, «чтобы состоятельные граждане России могли приобретать недвижимость в Великобритании». 

Ведомство утверждает, что TGR Group сотрудничала со Smart Group, которую возглавляет гражданка РФ Екатерина Жданова. В 2023 году США уже ввели против неё санкции из-за того, что она помогала российским элитам отмывать деньги и выводить их за рубеж. По версии минфина США, Ждановой помогали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, которых теперь включены в санкционный список.

Также под санкции попали гражданка России Елена Чиркинян из TGR Group и гражданин Латвии Андрейс Браденс из Pullman Global Solutions — компании, которая тоже попала под санкции из-за связей с международной сетью по отмыванию денег.

Вместе с тем Британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о раскрытии российской преступной сети по отмыванию денег, которой пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы, в том числе из России. По данным The Guardian, во время операции были арестованы 84 человека, изъято более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.

В сообщении Агентства говорится о TGR Group и Smart. Следствие утверждает, что компании отмывали наличные для транснациональных преступных группировок. С конца 2022 года по середину 2023 года эта сеть была использована для финансирования «российских шпионских операций», а также помогала российским клиентам избежать британских санкций.

Следствие также считает, что данные компании помогали российскому пропагандистскому каналу Russia Today переводить наличные в Великобританию.

Читайте также:

• В Румынии задержан колумбиец, готовивший взрывы по указанию из РФ
• Стоимость биткоина впервые в истории превысила 100 тысяч долларов