В Молдове могут ужесточить наказания за расхищение европейских фондов

Республика Молдова готовится ввести более строгие наказания за хищение средств из европейских фондов. Новый законопроект предусматривает штрафы от 150 тыс. до 3 млн леев и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Молдова, которая за последние годы получила миллионы евро в виде помощи от Евросоюза, готовится внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие специальные наказания за хищения средств ЕС, пишет Radio Europa Liberă.

Законодательная инициатива разработана Министерством юстиции и включена в повестку заседания правительства на 15 января.

Ожидается, что она станет частью усилий по защите финансовых интересов ЕС и укреплению доверия к Молдове как кандидату на вступление в Союз. Только в ближайшие три года республика рассчитывает получить от ЕС инвестиции в размере 1,8 млрд евро для восстановления экономики, а также другую финансовую помощь, включая компенсации за энергию для населения.

Авторы законопроекта заявляют, что он внедрит в молдавское законодательство директиву ЕС 2017 года, которая предусматривает санкции за преступления, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС. Несмотря на то, что в молдавском Уголовном кодексе уже существуют минимальные нормы, предусмотренные этой директивой, Министерство юстиции утверждает, что закон требует улучшений, а предложенные поправки станут «важным звеном» в процессе евроинтеграции.

В настоящее время нет громких дел, в которых расследуются случаи хищения европейских фондов. Однако в ноябре 2024 года офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией сообщили о проведении обысков в рамках уголовного дела о мошенническом управлении европейскими средствами госпредприятием Moldsilva в проекте по реконструкции нескольких объектов в заповеднике «Нижний Прут».

• Обыски в агентстве Moldsilva по делу о расхищении европейских фондов

Какие наказания предусмотрены

В Уголовный кодекс будет введен термин «средства, выделенные Европейским союзом», с уточнением, что речь идет о бюджете ЕС и фондах, управляемых его учреждениями и агентствами.

В статью, предусматривающую наказания за «ненадлежащее использование внутренних займов или внешних средств», будут добавлены отягчающие обстоятельства. Если средства, выделенные в виде пожертвований, гуманитарной помощи, грантов или кредитов, используются не по назначению, наказания для виновных начинаются от штрафов в размере 150 000 леев или 2 лет лишения свободы.

Если преступление совершено компанией, штрафы будут выше, чем для физических лиц. Если преступление совершено должностным лицом, государственным служащим или иностранным гражданином, увеличиваются как штрафы, так и сроки заключения. Самые строгие наказания, вплоть до 10 лет лишения свободы, предусмотрены за хищение крупных сумм и участие высокопоставленных чиновников.

Законопроект также предусматривает серьезные наказания за неуплату налогов, включая предоставление ложных финансовых данных, которые нанесли значительный ущерб бюджету ЕС. В таких случаях штрафы для юридических лиц будут выше, чем для физических. Наказания также ужесточаются, если преступление совершено организованной преступной группой, а максимальный штраф для компаний может составлять 3 млн леев.

После рассмотрения правительством инициатива должна быть принята парламентом и подписана главой государства.

Как с хищениями европейских фондов борется Евросоюз

В 2020 году ЕС создал специальную прокуратуру для расследования преступлений, наносящих ущерб его бюджету: мошеннических схем, коррупции и отмывания денег.

Прокуратуру возглавляет Лаура Кодруца Кёвеси, бывший глава Национального антикоррупционного управления Румынии. В составе прокуратуры работают более 100 делегированных прокуроров из стран ЕС.

В 2024 году прокуратура ЕС сообщила, что ведет около 2 тыс. расследований в странах ЕС, а ущерб от расследуемых преступлений составляет 19,2 млрд евро.

В большинстве случаев речь идет о международных преступных группах, а основной вид преступлений — уклонение от уплаты НДС через схемы «карусель». В таких случаях преступники получают возмещение НДС, который фактически не был уплачен. Из общего ущерба в 19,2 млрд евро около 11,5 млрд приходится на мошенничество с НДС.

13 января 2025 года прокуратура ЕС сообщила, что предъявила обвинения четырем чиновникам из Болгарии по делу о мошенничестве на 94,5 млн евро с системами железнодорожной сигнализации.

Неделей ранее прокуроры провели обыски в Любляне в рамках дела о попытке мошенничества с фондами ЕС на сумму 340 000 евро.

7 января прокуратура сообщила о задержании 30 человек в Испании по делу о мошенничестве с НДС при покупке автомобилей класса люкс. Ущерб от их действий оценивается в 17 млн евро.

Читайте также:

• На 15 января правобережная Молдова полностью обеспечена электроэнергией
• Гагаузский Закон о патентах признали в суде недействительным
• Почему в Молдове не блокируют счета российской пропаганды — RISE

nokta