У близких Плахотнюку бизнесменов Дамира и Орхеяну прошли обыски

Утром в среду, 5 ноября, правоохранители провели обыски у Дорина Дамира и Октавиана Орхеяну по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и захвате компании Pro Imobil лицами, связанными с ними, сообщили источники Ziarul de Gardă.

Агентстве недвижимости Pro Imobil фигурировало в уголовном деле и подверглось ряду изменений в период, когда ее основатель был объявлен в международный розыск, а сотрудников допрашивали.

Бизнес перевели с Pro Imobil Grup на Pro Imobil Company. В ноябре 2017 года Pro Imobil Company купила другая компания, одним из основателей которой стал молодой спортсмен, не достигший 30 лет, пишет ZdG.

Этой новой владелицей стала Immobile Consulting. Она была зарегистрирована с уставным капиталом всего в 200 леев. Учредителями (по 50%) значились Виктория Кондратюк и Александр Петкогло, спортсмен родом из Бессарабки.

До октября 2017 года Петкогло, который происходит из скромной семьи, не имел никакого отношения к бизнесу. Он работал тренером в спортивном клубе Lion Muay Thai.

Президентом этого клуба был Октавиан Орхеяну. Орхеяну также являлся вице-президентом Всемирной федерации любительского K-1 (WAK-1F) в Молдове, которой ранее руководил Дорин Дамир — фин Владимира Плахотнюка и президент FEA (Fighting & Entertainment Association).

FEA организовывала турниры, в которых участвовали спортсмены, тренируемые Александром Петкогло. Он также фигурировал на совместных фотографиях с руководителями WAK-1F.

Читайте также:

• Очередное заседание по делу Плахотнюка: Минфин требует вернуть более 730 млн леев
• Глава Таможенной службы Александру Якоб подал в отставку
• Конец «Русского дома» в Кишинёве: правительство рассмотрит вопрос о расторжении соглашения с Россией