Как из «черного списка» исключили компанию, которую власти сами связывали с Плахотнюком — расследование RISE

Санду Унгуряну

16 декабря 2025, 18:30

Очередное заседание по делу Плахотнюка: Минфин требует вернуть более 730 млн леев — Фото: realitatea.md

Перед тем как Владимира Плахотнюка экстрадировали в Молдову, власти исключили из «черного списка» компанию, о связи которой с олигархом ранее настойчиво заявляли.

В своём материале RISE Moldova сопоставляет путь компании, владеющей сетью заправок, с изгнанием, задержанием и экстрадицией Владимира Плахотнюка.

14 июня 2019 года: Плахотнюк покидает Молдову. Практически сразу правоохранительные органы начинают арестовывать его активы, а позже и его самого объявляют в розыск за «создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег».

Владимир Плахотнюк попадает в санкционные списки США и ЕС, а молдавские власти создают «черные списки» лиц и компаний, подозреваемых в связях с фигурантами международных санкций. На попавшие под подозрение компании накладываются ограничения: запрет на выплату дивидендов, предоставление займов или отчуждение активов.

9 июня 2022 года: Суд в Кишиневе накладывает арест на 50% капитала Grand Oil SRL — фирмы, владеющей сетью автозаправочных станций с уставным капиталом более 67 млн леев. Одновременно под арест попадает имущество компании — в общей сложности 70 земельных участков и строений, в основном заправок.

Обеспечительную меру применили в целях возмещения ущерба, причиненного Плахотнюком в рамках «дела о краже миллиарда».

31 октября 2022 года: Комиссия по чрезвычайным ситуациям издает распоряжение, устанавливающее ряд ограничений для «лиц, в отношении которых существуют подозрения в связях с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями». В число компаний, аффилированных с Плахотнюком, власти включают и Grand Oil.

RISE указывает, что Grand Oil основали ещё в 2014 году и с тех пор она записана на кипрскую фирму. При этом ненадолго мажоритарным участником была Finpar Invest SRL — компания семьи Плахотнюка. Уходя, Finpar оставила в собственности Grand Oil семь заправок. Всего, согласно данным RISE, Grand Oil владеет около 30 заправками.

28 марта 2023 года: Grand Oil обращается в Службу информации и безопасности (СИБ) с просьбой «исключить её из списка лиц, в отношении которых существуют подозрения в связи» с Плахотнюком, но безрезультатно. Впоследствии компания обращается в суд, но процесс стопорится: судам предстоит определить, в чьей компетенции находится рассмотрение дела.

25 января 2024 года: Судебный процесс, инициированный Grand Oil, всё ещё находится на рассмотрении, когда СИБ издаёт приказ со списком 70 лиц и компаний, «в отношении которых имеются доказательства, документированные сведения об их связях» с Плахотнюком. Среди них вновь оказывается компания Grand Oil.

19 июня 2025 года: Апелляционная палата Центра отклоняет требование Grand Oil исключить её из «черного списка». В суде СИБ настаивает на том, что реальным владельцем компании является Владимир Плахотнюк, который контролирует её через кипрскую фирму с помощью подставных лиц из Румынии.

11 июля 2025 года: Совет по рассмотрению инвестиций в сферах, имеющих значение для госбезопасности Молдовы одобряет «предварительное согласование» инвестиций со стороны компании Grand Oil. При этом одобрение условное: в течение 20 дней Grand Oil должна исключить из корпоративной структуры «две компании, аффилированные с субъектами, включенными в международные санкционные списки».

22 июля 2025 года: Владимира Плахотнюка задерживают в аэропорту Афин.

21 августа 2025 года: СИБ издает новый приказ, согласно которому в «черный список» добавляются шесть человек и восемь компаний, связанных с Плахотнюком. Однако тем же приказом ведомство исключает из списка Grand Oil.

Журналисты RISE отправили в СИБ вопрос, по каким причинам компанию исключили из «черного списка», но в ответ получили лишь цитату из Закона о применении международных ограничительных мер:

«Служба исключает лицо, ранее включённое в список, если отпали причины и условия, послужившие основанием для включения данного лица в список, или если возникли иные объективные обстоятельства, связанные с высшими интересами государства».

Администратор Grand Oil Серджиу Пынтя не ответил на вопрос о причинах исключения компании из списка.

17 сентября 2025 года: Совет по рассмотрению инвестиций единогласно решает «снять запреты, наложенные в Реестре юридических лиц» в отношении Grand Oil. В качестве аргумента приводится августовский приказ СИБ.

25 сентября 2025 года: Владимира Плахотнюка экстрадируют из Греции в Молдову.

Настоящее время: Спустя несколько месяцев после того, как СИБ исключил Grand Oil из «черного списка», а Совет постановил, что фирма должна вывести из корпоративной структуры две компании, аффилированные с Плахотнюком, ситуация не изменилась.

Данные Агентства государственных услуг показывают, что Grand Oil по-прежнему принадлежит Alkiniaco Investments — кипрской компании, которую правоохранительные органы связывают с Плахотнюком.

В то же время сведения Торгового реестра Кипра свидетельствуют о том, что последнее изменение в структуре участников Alkiniaco Investments было зарегистрировано ещё в 2022 году, когда компания была приобретена кипрской фирмой Virgo-Libra.

В свою очередь, структура участников Virgo-Libra не претерпевала никаких изменений с 2021 года, следует из данных Торгового реестра Кипра. В том году единственным участником компании стала Фидан Исаева, дочь Фейруза Исаева, директора Lukoil Moldova. Она же фигурирует в документах в Молдове как конечный бенефициар Grand Oil.

Отсутствие изменений в составе акционеров Grand Oil объясняется тем, что арест, наложенный прокурорами на компанию три года назад в рамках «дела о краже миллиарда», всё ещё остается в силе.

Читайте также:

nokta