Ещё одно дело против Шора дошло до суда: его обвиняют в выводе $100 млн из Banca de Economii
В суд передали уголовное дело против Илана Шора, по которому его обвиняют в краже $100 млн из Banca de Economii в 2013-2014 годах.
Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении расследования вечером 31 июля. Следствие заявляет, что Шор выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем преступления по присвоению чужого имущества, совершенного группой лиц в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах (ст. 191 Уголовного кодекса).
Антикоррупционная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией считают, что с июля 2013 года по сентябрь 2024-го Шор вывел из активов BEM $100 млн с помощью незаконных махинаций. В это время он был председателем Административного совета банка.
По версии следствия, Шор через подставных лиц руководил несколько финансово-банковскими учреждениями и контролировал решения, необходимые для преступной схемы.
Напомним, накануне бывшего руководителя Banca de Economii (BEM) в 2004–2012 годах Григоре Гачкевича приговорили к 13 годам тюрьмы по одному из дел, связанных с кражей миллиарда. Суд установил, что Гачкевич нанёс банковской системе ущерб в 3 млрд леев.
Читайте также:
- Шоровскую «Евразию» признали экстремистской организацией — что грозит за сотрудничество с ней
- ЕС ввёл санкции против шоровской криптосети A7, путинского помощника и главы ФИДЕ
- Все дороги ведут в Москву: из 40 осуждённых сообщников Шора только пятеро оказались в тюрьме
nokta
