Нацорган по неподкупности начал проверку имущества советника MAN Иона Онцы
Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку имущества и доходов мунсоветника Кишинёва от MAN Иона Онцы, фигурирующего в уголовном деле о мошенничестве. Инспекторы выяснят, соответствуют ли его доходы крупным покупкам, совершённым в последние годы, и откуда поступили деньги на их приобретение.
Решение о начале проверки ANI принял 13 августа. Поводом стало обращение, в котором указывалось на возможные нарушения режима декларирования имущества и личных интересов со стороны Онцы.
В ходе предварительного анализа инспектор изучил декларации Онцы за 2023–2025 годы и обратил внимание на несколько крупных покупок движимого и недвижимого имущества. В ANI посчитали, что они требуют дополнительной проверки с точки зрения происхождения средств.
Теперь инспекторы намерены сопоставить официальные доходы Онцы с изменениями в его имущественном положении и выяснить, за счёт каких средств он оплачивал приобретения.
Отдельно инспектор обратил внимание на «разнообразие и частоту» сделок. Поэтому проверка при необходимости может коснуться и членов семьи Онцы — в том числе родителей, родителей супруги, совершеннолетних детей, а также людей, которым он передавал имущество в дар.
Напомним, муниципальный советник от MAN Ион Онца стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его задержали 14 июля. По версии следствия, двое мужчин 34 и 40 лет несколькими траншами передали ему в общей сложности €155 тыс. на строительные проекты в Кишинёве. Онца якобы обещал инвесторам доходность 20% годовых, однако следователи считают, что проекты были фиктивными, а первые выплаты вкладчикам делали из их же денег.
При этом в декларации за 2025 год Онца указал доход свыше 10 млн леев, а также значительный объём дорогостоящего имущества: шесть квартир, пять земельных участков, четыре автомобиля, в том числе Mercedes GLS Maybach и Bentley Flying Spur Mulliner, а также часы за €50 тыс., телефон Vertu за €20 тыс. и другие предметы роскоши.
Суд сперва поместил Онцу под домашний арест, однако 13 августа меру пресечения отменили. Сам советник обвинения не признаёт и утверждает, что между ним и заявителями существовали договорные отношения, а инвестиции действительно осуществлялись.
Позже вокруг дела возник отдельный конфликт. Онца заявил, что уголовное дело против него якобы сфабриковал глава Национального инспектората расследований (INI) Аркадие Катлабуга. Советник также утверждал, что Серджиу Рэу, которого он назвал фином Катлабуги, угрожал ему и предлагал «решить вопрос». В подтверждение своих слов Онца опубликовал запись телефонного разговора, однако её подлинность и личности собеседников независимо не подтверждены.
В полиции назвали обвинения Онцы неподтверждёнными и заявили, что таким образом он пытается переключить внимание с расследуемых фактов и оказать давление на следствие. Катлабуга обратился в прокуратуру из-за прозвучавших в его адрес обвинений и заявил, что не знаком с Онцей.
Если суд признает Онцу виновным в мошенничестве, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
- Нацорган по неподкупности отказался проверять имущество экс-главы MoldATSA Думитру Вангели
- Чиновники Минэкономики Молдовы занимали по 4 должности в госкомпаниях — ведомство начало проверки после расследования СМИ
- Житель Молдовы обещал за 30 тыс. евро добиться освобождения заключённого — его задержали
nokta
