Дело о мошеннических колл-центрах: восемь подозреваемых отправлены под арест на 30 суток
Восемь человек, задержанных 9 октября по делу о мошенничестве с криптовалютными инвестициями, отправлены под предварительный арест на 30 суток. Их подозревают в участии в организованной преступной группе, которая через поддельные торговые платформы выманивала деньги у жителей США и Канады.
Об аресте подозреваемых 13 октября сообщила прокуратура Бельц, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег.
По данным следствия, подозреваемые управляли поддельными платформами для торговли криптовалютой. Они представлялись экспертами по инвестициям, рассказывали потенциальным клиентам о возможной прибыли и скрывали реальные риски. Таким образом людей убеждали вкладывать деньги в мошеннические схемы.
Следствие установило, что группа предположительно работала через пять колл-центров. У каждого участника были свои обязанности, а сама группа имела чёткую структуру.
Сейчас следователи изучают предметы, изъятые во время обысков. Среди них:
- мобильные телефоны;
- компьютеры и процессоры;
- носители информации;
- банковские карты;
- бухгалтерские и корпоративные документы;
- печати и другие предметы, которые могут помочь в расследовании.
Расследование также планируют продолжить за пределами Молдовы, поскольку большинство пострадавших проживают в других странах, в том числе в США и Канаде.
Кроме того, правоохранители проверяют возможную причастность к мошенничеству граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Следствию ещё предстоит установить всех участников схемы и выяснить, сколько денег потеряли пострадавшие.
Читайте также:
- (ВИДЕО) «Инвестиции» на миллионы: в Кишинёве ликвидировали 5 мошеннических колл-центров
- В Вулканештах алабай растерзал своего хозяина — погиб 58-летний мужчина
- В Кишинёве мошенники выманили у женщины 380 тысяч леев и едва не оставили её без квартиры
nokta
