«AirMoldova была приватизирована на деньги Moldasig». Слусарь о том, что узнала следственная комиссия в парламенте

Вице-председатель парламента Александр Слусарь утверждает, что компания AirMoldova была приватизирована на основе сомнительных финансовых операций. По его словам, фирма была приобретена за деньги, поступающие от страховой компании «Moldasig». Слусарь представил на своей странице в Facebook схему транзакций, ссылаясь на информацию, полученную в результате расследования парламентской следственной комиссии во главе с Игорем Мунтяну.

Александр Слусарь написал, что 28 сентября 2018 года страховая компания «Moldasig»осуществила два перевода в 59,22 млн. леев ООО» Style Design Imobil «якобы на приобретение 55% акций другой компании» Style Design Company » АО. По его словам, обе компании были основаны с 12 по 13 сентября 2018 года двумя российскими гражданами, посредниками бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка.

Слусарь кратко рассказал о преступной схеме, выявленной в основном на основании расследования парламентской следственной комиссии во главе с Игорем Мунтяну.

1. Искусственный долг. В 2013-2017 гг. на государственном предприятии Air Moldova произошел искусственный рост темпов расходов по отношению к доходам, в результате чего была полностью скомпрометирована жизнеспособность предприятия. Таким образом, ответственные лица в рамках предприятия, имеющие небрежное отношение, неэффективно управляли деятельностью предприятия, зарегистрировали потери в размере 1,283 млрд. леев. По этому вопросу НЦБК начал 19.08.2019 уголовное дело.
2. Уникальный имущественный комплекс ГП Air Moldova был оценен 17.07.2018 до приватизации в размере 48,23 млн. леев. Согласно отчету Счетной палаты, стоимость комплекса оценивается в более чем 300 млн. леев, или в 6 раз больше, чем сумма, предложенная Агентством публичной собственности. Так называемый конкурс был организован для компании-ООО Civil Aviation Group, зарегистрированной за 12 дней до подачи заявки.
В результате конкурсная комиссия допустила нерегулярное предложение ООО Civil Aviation Group, хотя последняя не представила копии финансовой отчетности за предыдущий отчетный период, заверенный территориальным статистическим органом в отсутствие количественных показателей финансово-экономической деятельности, а также тот факт, что авиакомпания не имела опыта предпринимательской деятельности. По факту фальсифицированного конкурса прокуратура завела 06.03.2020 уголовное дело. Но мне жаль, что до сих пор никому из бывшего руководства APP не было предъявлено обвинение.
3. 28.09.2018 страховая компания «MOLDASIG» АО осуществила 2 перевода на общую сумму 59,22 млн. леев в ООО «Style Design Imobil» якобы на приобретение 55 % акций другой компании «Style Design Company» АО. Предприятия были основаны в 12 — 13.09.2018 двумя российскими гражданами-Романом Мишченковым и Игорем Дулигой, представителями Плахотнюка.
В тот же день, 28.09, ООО „Style Design Imobil” перечислило в кредит указанную сумму в 59,2 млн. леев физическому лицу Ольге Евдокимовой (01.01.1956), которая не фигурирует в качестве основателя юридического лица и не имеет доходов в виде зарплат в течение последних лет. В свою очередь Ольга Евдокимова сняла с MAIB денежные средства в 2 сделках, 2,3 млн. евро и 13,25 млн. леев (всего 58,7 млн. леев).
01.10.2018 денежные суммы в аналогичном объеме были интегрированы в финансовый оборот соучредителем ООО «Civil Aviation Group» — Андреем Яновичем (25.07.1979), лицо из окружения Илана Шора, который пополнил свой счет в MAIB-суммами 2,26 млн. евро и 300 тыс. евро соответственно (всего 50,2 млн. леев).

«Андрей Янович предоставил в качестве кредита учредителю сумму в 50,05 млн. леев ООО „Civil Aviation Group”, которое в тот же день перевело 49,8 млн. леев в Государственное казначейство — в качестве оплаты приватизации ГП „AIR Moldova”. НЦБК возбудило уголовное дело по этой сделке с элементами отмывания денег 26.07.2019. 6 человек обвиняются, а Андрей Янович беглец и был объявлен в розыск», — написал Слусарь.

В ближайшие дни Слусарь намерен представить несколько других схем хищения денег в 2018-2019 годах из страховых компаний Moldasig и Asito в пользу Шора и Плахотнюка.

Nokta