Андронаки проведет еще месяц под домашним арестом

Кишиневский суд сектора Буюканы продлил домашний арест для бывшего депутата парламента от Демпартии Владимира Андронаки. Так, он проведет еще 30 дней под домашним арестом.

Решение было вынесено вчера, 16 июня.

Кража миллиарда

Дело о “краже миллиарда” — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Что известно об Андронаки

Владимир Андронаки — одно из доверенных лиц олигарха Влада Плахотнюка. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». Поскольку в то время находился уже за границей, был объявлен в международный розыск через Интерпол для ареста и экстрадиции.

Прокуроры утверждают, что в результате преступных схем, компании Metalferos был нанесён крупный ущерб в сумме 736 511 551 леев. 

Кроме того, он причастен к делу о закупках бланков для паспортов на полмиллиарда леев. Так, 26 апреля 2021 года Агентство госуслуг (ASP) в срочном порядке организовало публичный тендер на сумму более 500 млн леев на приобретение 1,5 млн бланков для паспортов и других документов, удостоверяющих личность. И это в условиях, когда в ASP оставалось еще не менее 400 000 бланков, что достаточно для работы учреждения в течение примерно 1 года. При этом эта крупнейшая за последние годы закупка изначально не была включена в план закупок Агентства госуслуг на 2021 год.

Подробнее о деле Андронаки и его досье читайте в материале nokta:

• Прокуратура просит вернуть Андронаки под арест за «манипуляции с браслетом» — подробности дела, по которому его обвиняют

Читайте также:

• Дело Андронаки рассмотрят в закрытом суде — прокуроры требуют публичное слушание
• Экс-депутата-демократа Андронаки перевели под домашний арест
• Экс-депутат Владимир Андронаки задержан при попытке въезда в страну. Его разыскивал Интерпол
• «Добро пожаловать домой!» Как в Молдове отреагировали на высылку экс-депутата Андронаки
• Андронаки объявили персоной нон грата и выслали в Молдову украинские власти
• Экс-депутата Владимира Андронаки разыскивает Интерпол для ареста и экстрадиции

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.