Anticoruptie: Схема, по которой 458 тыс фунтов дошли до Луки Филата

Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сняло в 2019 году у Луки Филата почти 458 тысяч фунтов стерлингов с трех банковских счетов HSBC. Этот шаг агентства был одобрен Лондонским магистратским судом, находящимся в британской столице, передает anticoruptie.md.

По данным Национального агентства по борьбе с организованной преступностью, Лука Филат получил несколько денежных выплат на три счета через неформальную систему банковских переводов «Хавала».

Лука Филат безуспешно пытался убедить власти в том, что эти платежи из Ирака, Турции и Каймановых островов, включая 5,5 миллиона долларов в виде займов от иракской компании, были подарками от друзей.

Хавала или хевала — это популярная и неформальная система перевода ценных бумаг, основанная не на денежных потоках, телеграфных или компьютеризированных сетевых переводах между банками, а на деятельности и чести огромной сети денежных брокеров (известных как хаваладари).

Хаваладары широко распространены во всем мире, в первую очередь на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Африканском Роге и на Индийском субконтиненте, работая вне или параллельно с традиционными банковскими, финансовыми системами и системами денежных переводов.

Агентство установило, что экстравагантной жизни Луки Филата способствуют крупные заграничные склады компаний, связанных с его отцом, бывшим премьер-министром Владом Филатом.

Ранее портал Anticoruptie.md со ссылкой на британские власти писал, что Филат-младший жил роскошной жизнью, заплатив почти 200 000 фунтов (257 000 долларов США) за Bentley, еще 400 000 фунтов (515 000 долларов) за аренду квартиры, расположенной на одной из улиц. самых дорогих улиц Лондона и 50 000 фунтов стерлингов (64 000 долларов США) за ожерелье.

В интервью ProTV Влад Филат сказал, что эти деньги не имеют отношения ни к нему, ни к Республике Молдова.

«Я не могу сказать вам, откуда и как они пришли. Я не знаю, чем он занимается, потому что мы не общаемся», — сказал он.

458 000 фунтов стерлингов, около 11,5 миллионов леев, конфискованные британскими властями у Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Влада Филата, будут направлены в Национальное агентство социальной помощи для финансирования услуг социальных работников для людей с тяжелыми формами инвалидности.

Деньги, изъятые у сына бывшего премьера Филата, будут использованы для ухода за людьми с тяжелыми ограниченными возможностями

nokta