Главная  —  Общество   —   Антикоррупционная прокуратура провела 9 обысков по…

Антикоррупционная прокуратура провела 9 обысков по делу о банковском мошенничестве

В четверг, 12 декабря, антикоррупционная прокуратура провела обыски на предмет девальвации банковской системы. Обыски проходили в 9 местах: в домах лиц, которые в прошлом принимали решения в Victoriabank, а также бывшего управляющего Национального банка Молдовы.

Согласно пресс-релизу антикоррупционной прокуратуры, из них 8 человек были признаны подозреваемыми в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, а также в отмывании денег в интересах той же группы.

В результате обысков правоохранительные органы изъяли технические средства, документы, документы, имеющие отношение к делу, а также деньги.

В случае признания виновным, согласно закону, за мошенническое преступление подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

В случае отмывания денег такие действия наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, в обоих случаях с (или без) лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенная деятельность на срок от 2 до 5 лет, со штрафом, наложенным на юридическое лицо, от 8000 до 11000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

nokta