Более 4 млн леев конфисковали у партии «Шор» после обысков

Изъятые в результате обысков 20 октября по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор» пересчитали. Тогда предполагали, что денег около 3,5 млн. Оказалось много больше.

В результате обысков, проведенных 20 октября в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политической партии «Шор», прокуратура изъяла сумму в размере 4 219 550 леев и 4000 долларов.

Прокуратура сообщает, что Национальный центр по борьбе с коррупцией завершил процесс изучения денежных средств, конфискованных в ходе обысков 20 октября 2022 года по делу о незаконном финансировании политической партии «Шор».

Далее будет принято решение в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, чтобы обеспечить сохранность денежных средств, собранных компетентным учреждением.

Обыски и уголовное дело против партии «Шор»

В октябре в ходе обысков в офисах партии «Шор» прокуроры задержали 24 человека и изъяли около 3,5 млн леев, о чём сообщила главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Позже прокуратура по борьбе с коррупцией опубликовала несколько изображений пакетов с деньгами, которые использовали различные лица, связанные с группировкой. В разных местах было изъято около 20 черных пакетов с деньгами с одинаковым логотипом. На пакеты была наклеена белая этикетка с написанными от руки названиями районов. В общей сложности, по оценкам прокуратуры, в них было около 3,5 млн леев.

Кроме того, в отношении партии «Шор» ещё в июле было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Согласно данным Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA), в первой половине этого года партия потратила на свои нужды более 600 тыс. евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 тыс. леев (около 11 тыс. евро).

По закону о политических партиях, финансирование должно быть прозрачным, все источники должны быть указаны и все расходы и доходы отражаться в отчетах, которые регулярно подаются в ЦИК. Финансирование из-за рубежа и открытие счетов в зарубежных банках запрещены.

Нарушение положений законодательства, касающихся финансирования политических партий, а также предусматривающих порядок использования политическими партиями финансовых средств и материального имущества, наказывается согласно закону.

Таким образом, дело не в том, что нельзя тратить деньги партии на проезд и питание своих соратников, а в том, что источники финансирования и все расходы должны быть отражены в бухгалтерских документах.

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). Шор был приговорён по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой.

В настоящее время Шор объявлен в международный розыск и скрывается в Израиле.
Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живёт последние три года после того, как сбежал из Молдовы. Её аренда обходится в 3500 евро в сутки.

Шор признал, что предлагал деньги гражданам, участвовавшим в акциях протеста в центре столицы, а журналисты ZdG ранее выясняли, как устроены и сколько платят за протесты.

Читайте также:

• Кулёк №2: прокуратура опубликовала видео с изъятыми у партии «Шор» пакетами, полными денег
• Подробности обысков у партии «Шор»: 8 человек задержаны, изъяты 3,5 млн леев
• The Washington Post: ФСБ готовит госпереворот в Молдове руками Шора
• Депутатов партии «Шор» могут лишить зарплаты за пропуск 7 заседаний парламента
• «Получишь пулю в голову» — журналистам TV8 и ZdG угрожали в соцсетях, медиа-НПО просят полицию вмешаться и подозревают сторонников Шора

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.