Бывший замминистра МВД Вячеслав Чебан обвиняется в организации слежки за двумя прокурорами

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Вячеслава Чебана, обвиняемого в организации преступной группы, целью которой была слежка за двумя прокурорами, ведущими дело о «краже миллиарда».

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел, ответственного за создание и руководство организованной преступной группы, которая следила за двумя прокурорами по борьбе с коррупцией в октябре 2020 года, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы. На тот момент он занимал пост вице-министра МВД в правительстве Иона Кику.

C этой целью обвиняемый создал группу внутри преступной организации Плахотнюка, которым пообещал зарплату «не ниже сотрудника МВД». Согласно материалам дела, один из членов группы, ответственных за разработку информационных справок по незаконной слежке, получал 20 тыс. леев в месяц. Помимо слежки за прокурором по борьбе с коррупцией и заместителем Антикоррупционной прокуратуры, группа также собирала информацию о других лицах, посещавших учреждение в связи с делом о «краже миллиарда», в котором был замешан и обвиняемый, говорится в пресс-релизе.

Также следует отметить, что, согласно материалам дела, подготовленного при поддержке сотрудников СИБ и Службы по внутренней безопасности и борьбе с коррупцией МВД, действия преступной группы неофициально курировались под прикрытием отдела, отвечающего за внутреннюю безопасность одной из политических партий. Что касается сообщников подсудимого, то их уголовные дела направлены в суд, и до вынесения окончательного приговора по закону они считаются невиновными.

Согласно Уголовному кодексу, создание и руководство преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Генпрокурор времен Плахотнюка Харунжен требует восстановить его в должности
• Экс-министр юстиции при социалистах и экс-глава Нацинспектората пробации при Плахотнюке признали подлинность переписки с Литвиненко
• Андронаки доставили в Антикоррупционную прокуратуру Бельц и задержали еще одну приближенную Плахотнюка

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.