Четверо человек отправлены на скамью подсудимых по делу о мошенничестве сельскохозяйственной продукцией на сумму более 6,7 млн леев

В Молдове была выявлена группа мошенников, обманувшая 33-х производителей по всей Молдове на сумму более 6,7 млн. леев.

Под видом компании с положительной экономической историей группа лиц фиктивно заключала контракты с сельхозпроизводителями и путем обмана получала товар, обещая оплатить его стоимость после продажи, но этого не произошло. Преступные действия произошли в период 2019-2020 годов.

Уголовное преследование было начато осенью 2020 года. В результате действий по уголовному преследованию и специальных следственных мер возникла необходимость проведения 17-ти обысков, в результате которых были изъяты документы, электронные носители, телефоны, штампы, поддельные документы и задержаны семь человек.

Трое из этих лиц были лишь исполнителями. Они совершали телефонные разговоры, не предполагая о корыстных целях работодателей, намеревавшихся совершить преступления. По этой причине трое этих людей были освобождены без применения превентивных мер. Они не получили статус обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела было изъято имущество на общую сумму около миллиона леев.

Недавно уголовное преследование было завершено и дело было отправлено в судебную инстанцию для рассмотрения. В статусе обвиняемых четверо человек: трое из них находятся под предварительным арестом, а четвертый-под домашним арестом. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупных размерах.