Дело о финансовой пирамиде «TUX» передали в суд
Правоохранители завершили расследование и передали в суд уголовное дело об «инвестиционном» мошенничестве пирамиды TUX. Фигурантов обвиняют в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Следствие установило, что в период 2024–2025 годов через онлайн-платформу TUX осуществлялась незаконная деятельность с виртуальными активами без наличия необходимых государственных лицензий и разрешений.
Обвиняемые выполняли роли организаторов, координаторов и промоутеров преступной деятельности . Платформа активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах как уникальная возможность получения «быстрого и гарантированного дохода».
Следствие также выявило транзакции в особо крупных размерах, проходившие через связанные с платформой электронные кошельки.
Дело передано в суд, при этом расследование продолжается — правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.
Если вину докажут, фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штрафы от 650 тысяч до 1 млн леев.
Как работала пирамида TUX
Пирамида TUX действовала по классической схеме: деньги новых участников шли на выплаты старым, создавая иллюзию доходного бизнеса. Платформа привлекла более 1,2 млн пользователей, обещая торговать тысячами криптовалют без комиссий. У компании не было лицензий финансового регулятора. Мошенники активно продвигали схему через TikTok и Telegram, где блогеры и знакомые делились «успехами».
В полиции сообщали, что в этой схеме пострадали около 50 тыс. человек, а общий оборот достиг 48 млн евро.
Читайте также:
- Фиктивного сотрудника Moldova-Gaz, «заработавшего» более 800 тысяч, оправдали — кто он?
- 5 дней в бегах: арестован шоровец из Резины, который был объявлен в розыск после суда
- (ВИДЕО) Спецоперация с участием Молдовы: в Польше задержали наркокурьера с 60 кг гашиша
nokta
