(DOC) Прокуратура проведет обыски в нескольких компаниях по делу о хищении средств на ЖДМ

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS) готова провести обыски в доме учредителя и администратора группы компаний, причастных к хищению средств на железной дороге Молдовы, передает Ziarul de garda.

Ордер на обыск был подписан прокурором Стелой Барбэ 24 мая, но, по словам источников ZdG в правоохранительных органах, обыски проходят сегодня утром.

Представители PCCOCS сообщили, что они вернутся позже с подробностями.

Согласно Постановлению, подписанному прокурором Стелой Барбэ 24 мая, по результатам уголовного преследования было установлено, что Ирина Обжелянская является директором ООО «Трансканкор» и учредителем ООО «ТрансАльянс Групп».

«(…) Являясь посредником Юрия Топала, который с 23 сентября 2015 — 2019 гг. занимал должность администратора ГП ЖДМ и ведет эти компании из тени, с целью накопления доказательств должны проводиться обыски, в том числе в доме Ирины Обжелянской (…). В уголовном деле рассматривается несколько версий совершения преступления, среди которых тот факт, что услуги, заявленные ООО «TransAlliance Group», ООО «Transcancor» как приобретенные у ТОО «Glassford Eleven», носят фиктивный характер», — говорится в постановлении.

Расследование ZDG: Додон знал о схемах и лицах, причастных к хищениям на госпредприятии «Железная Дорога Молдовы» с 2019 года, но не вмешивался

nokta