(DOC) СИБ о деле «Ландромат»: Бенефициарами операции по отмыванию денег были Платон, Плахотнюк и Шор

СИБ заявил об участии Платона, Плахотнюка, Шора в деле «Ландромат». Согласно документу, подписанному директором СИБ Александром Есауленко, властям Кишинева известно с 2010 года об операции, которая привела к отмыванию денег на сумму более 20 миллиардов долларов США.

В документе наряду с Вячеславом Платон, Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором, упоминается и Ренато Усатый.

По сообщениям СИБа, фактическими бенефициарами операции по отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор. Более того, СИБ заявляет, что власти Кишинева знали об этой схеме в 2010 году, но никак не вмешивались, что привело к отмыванию десятков миллиардов долларов через банковскую систему Молдовы.

Судебного приговора в Республике Молдова по данному делу, возбужденному в 2017 году, не было.

док. Jurnal.mdРенато Усатый прокомментировал документ СИБа о деле «Ландромата», в котором указано и его имя.

«СИБ в этом документе четно написали, что бенефициарами этого дела были Плахотнюк, Платон, Шор…Мы вначале избирательной гонки, я неоднократно говорил о том, что эту кампанию некоторые конкуренты пытаются превратить в мерзкую и грязную, за счет каких-то там торпед и своих трусов, которые Додон пускает на свои телеканалы. Я предлагаю всем остановится, и чтобы эта кампания была неким конкурсом идеи и инициатив. В стране дураков уже нет и людей фейками уже не проведешь…», — сказал Усатый в ходе прямого эфира. 

Депозиты российского банкира

В феврале российский банкир, бывший акционер банка „Европейский Экспресс”, дал показания о причастности Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона, Ренато Усатого и Илана Шора к отмыванию денег в Республике Молдова.

По данным «Коммерсанта», российский банкир Олег Кузьмин, который также фигурирует в так называемой «молдавской схеме» (неофициальное название в России), достиг соглашения с российскими властями и дал показания против Плахотнюка, Платона и его сестры, Усатого, Шора.

Согласно цитируемому источнику, операция по отмыванию денег проводилась в период с июля 2013 года по декабрь 2014 года, а лидерами преступной схемы якобы были Платон, Плахотнюк и российский банкир Александр Коркин.

Что ответили Усатый, Платон, Плахотнюк и Шор на новые заявления об их участии в «Ландромате»