Эмир офшоров: расследование Anticorupție о финансовой схеме, по которой миллионы от контрактов с Moldtelecom поступали на счета компаний в Дубае, связанные с Плахотнюком

Портал Anticorupție.md опубликовал расследование о финансовой схеме, связывающей контракты с Moldtelecom и счета некоторых компаний в Дубае, связанных с Владимиром Плахотнюком.

Вот несколько выводов, к которым пришли журналисты расследователи, проанализировав схемы и документы:

• Десятки миллионов евро, происходящие с аукционов Moldtelecom, достигли счетов некоторых компаний, которыми управляют люди из окружения олигарха Плахотнюка
• Операции проводились посредством офшоров в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, что затрудняет расследование властями.
• После потери власти Плахотнюком, компании, получающие государственные деньги, и финансовые инструменты, использованные в схеме, были либо проданы, либо ликвидированы.

Репортеры Центра журналистских расследований Молдовы (ICJM) сотрудничали с сетью журналистских расследований Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), чтобы продемонстрировать ряд прямых или косвенных связей между Bass Systems, несколькими компаниями в Швейцарии, на Кипре, в Китае, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах и лицами, приближенными к Владимиру Плахотнюку.

Согласно документу Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), находящемуся в распоряжении ICJM, в период с 30 марта 2017 года по 31 января 2019 года SRL Bass Systems (в настоящее время S & T IT Services) выиграла контракты на сумму 818 740 000 молдавских лей (около 41 млн евро) от Moldtelecom.

Кроме того, Bass Systems воспользовались переводами на сумму 107 600 000 лей (5,4 млн евро) от Агентства общественных услуг, радиосвязи, Национальной службы управления радиочастотами.

Значительная сумма денег, полученных по контрактам с государственными предприятиями и Bass Systems — 8 082 782 евро и 6 166 793 долларов — оказалась на кипрском офшоре Assentis Holdings Limited, в качестве «погашения кредита».

SRL Bass Systems была основана в 2008 году и действовала до 2014 года с акционерной структурой, в которой основным лицом был гражданин Онисим Попеску.

С 2014 года компания успешно заключает контракты с государственными телекоммуникационными компаниями. В то же время начинается интернационализация компании и финансовые связи с офшорными компаниями из Кипра и Швейцарии. Оффшорная компания Assentis Holdings Limited с Кипра купила 72% акций Bass Systems, в то время как 28% остались в собственности Onisim Popescu.

Одним из директоров Assentis Holdings Limited является Сергей Талпа. Впервые он появляется в документах компании в октябре 2015 года. А в апреле 2017 года, согласно годовому финансовому отчету, Попеску владел всеми 100 000 акций компании.

В 2017–2018 годах Bass Systems поднимается на еще более сложный уровень. Компания начинает осуществлять транзакции с рядом офшоров в Азии и на Ближнем Востоке.

В 2018 году Владимир Плахотнюк впервые объявил о двух компаниях в Дубае — Vanguard International LTD и Vanguard International Group LTD. Также тогда, в 2018 году, правительство Филипа активизировало свои дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, открыв посольство Республики Молдова в Дубае.

Молдавские правоохранительные органы утверждают, что учетными записями Bass Systems управляли с тех же IP-адресов, откуда управляли банковскими счетами нескольких компаний, связанных с Владимиром Плахотнюком.

Полный текст расследования можно прочитать на портале Anticorupție.md.

nokta