(ФОТО) 25 обысков в шести населённых пунктах после изъятия 3,8 млн сигарет на таможне в Вулканештах
Обыски продолжались 14 часов и затрагивали руководителей и учредителей ряда компаний, которые импортируют, производят и реализуют сигареты. Полиция обыскивала дома, автомобили, офисы, производственные цеха, склады и магазины.
Обыски начались после того, как Таможенная служба и Погранполиция 31 июля изъяли на КПП Вулканешты-Виноградовка более чем 3,8 миллионов сигарет (более 190 тысяч пачек или 19 тысяч блоков).
Во время обысков полиция изъяла средства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, проекты документов о двойном учёте, образцы сигарет и табачного сырья для сравнительной экспертизы. Вероятно, для того чтобы ввести правоохранителей в заблуждение, контрабандисты наносили на сигареты ложные даты производства.
Часть сигарет была изготовлена официально, другая — нелегально. Товар перевозили и продавали в государствах СНГ и Евросоюза. Следствие также выяснило, что фигуранты дела устраивали фиктивные сделки с сырьём на миллионы леев с другими компаниями, в том числе из Приднестровского региона.
Расследование c участием Национального инспектората расследований, Пограничной полиции, Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжается.
Ранее по теме: 3,8 млн сигарет пытались вывезти контрабандой через КПП Вулканешты
nokta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.
