Главу шоровской ячейки в Каушанах будут судить за незаконное финансирование партии

Прокуратура завершила следствие по делу председателя территориального отделения бывшей партии «Шор» в Каушанах и передала его в суд. Известно, что от преступной группировки Шора он получил на «партийные нужды» свыше полутора миллионов леев. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы за соучастие в незаконном финансировании политформирования.

Согласно материалам дела, обвиняемый с июля по октябрь 2022 года возглавлял территориальное отделение бывшей партии «Шор» в Каушанах. Он координировал деятельность организации, зная, что партия получает финансирование от организованной преступной группы, сообщила прокуратура.

В указанный период, в сговоре с руководством партии, включая вице-председателей, казначея и курьеров, ответственных за транспортировку средств, он способствовал получению незаконного финансирования. Он давал указания, информацию и распределял ресурсы для поддержания деятельности партии, которая заключалась в доставке денег и организации проплаченных протестов.

По данным следствия, обвиняемый получил от организованной преступной группы более 1,58 млн леев. Эти средства использовались для «продвижения политических интересов и получения власти незаконным путем».

Обвиняемый не признал вину, уголовное дело передано для рассмотрения в Кишиневский суд сектора Буюканы.

За совершенное преступление ему грозит штраф от 57 500 до 92 500 леев или лишение свободы от двух до семи лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от двух до пяти лет.

В ходе уголовного преследования, чтобы гарантировать исполнение штрафа, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 400 тыс. леев.

Антикоррупционная прокуратура выделила уголовное дело в отдельное производство в 2024 году. Основное расследование, начатое в 2022 году, продолжается для установления всех лиц, причастных к соучастию в незаконном финансировании бывшей партией «Шор» организованной преступной группой.

Читайте также:

• Экс-секретарю Шора Светлане Попан назначили 60 дней судебного контроля по делу, в котором фигурирует Гуцул
• Илан Шор заработал больше $25 млн за четыре месяца, помогая России обходить санкции
• Экс-главу шоровской ячейки в Калараше будут судить за незаконное финансирование партии

nokta