Имущество на сумму около 11 млн леев изъяло НЦБК по делу об отмывании денег

Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) НЦБК объявляет, что наложило арест на имущество на сумму около 11 000 000 леев. Речь идет о товарах сомнительного происхождения, задействованных в рамках уголовного дела, возбужденного по отмыванию денег.

Таким образом, в ходе параллельных финансовых исследований ARBI применил приговор по 5 социальным капиталам, 5 земельным участкам для строительства и 10 автомобилям. Общая сумма изъятых товаров оценивается в 10 807 000 леев.

Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению преступного имущества лишило незаконно приобретенного имущества на сумму около 1 миллиарда леев, а в первые недели текущего года-около 15 000 000 леев.

ARBI является автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующимся на проведении параллельных финансовых расследований, недоступности преступного имущества, оценке, администрировании и использовании недоступного преступного имущества.

Nokta