Как румынские компании уроженца Молдовы снабжают валютой Тирасполь — расследование Libertatea

Уроженец Молдовы Олег Бабий развил в Румынии сеть компаний, которые поддерживают работу заводов в Приднестровском регионе и тем самым снабжают валютой сепаратистский режим в Тирасполе, пишет в своём расследовании румынское издание Libertatea.

Бизнес в Приднестровье

Олег Бабий — один из основных игроков на рынке металлургической продукции в Молдове. Бизнес Бабия сосредоточен вокруг Молдавского металлургического завода (ММЗ) и Цементного комбината в городе Рыбница Приднестровского региона. Олег Бабий был гендиректором, а с 2015 года он и его отец, Пётр Бабий, стали представителями группы акционеров Цементного комбината, пишет издание Libertatea.

В 2013 году Олег Бабий основал в Рыбнице компанию BPM-Trade. Некоторое время назад BPM-Trade легализовалась, перенесла юридический адрес в Кишинёв. Через эту компанию реализуются прокатная металлургическая продукция, цемент, бетон и другие товары, производимые двумя приднестровскими заводами. Изначально BPM-Trade располагалась в Рыбнице, в здании, принадлежащем сепаратистской администрации, где были зарегистрированы и другие компании, основанные отцом Бабия.

Фирмы в Румынии

В 2014 году Олег Бабий пересекает Прут и развивает бизнес в Румынии, основывая совместную фирму с молдаванином Радомиром Шереметом (бывшим начальником службы внутреннего контроля на принадлежащей российской компании «Мечел» румынского предприятия Ductil Steel Buzău), уже через месяц к ним в качестве партнёра присоединяется гражданин Румынии Василе Тамба.

Партнёры развивают сеть фирм, которые работают по одному и тому же адресу и ставят своей целью поддержание работы заводов в Рыбнице. Фирмы являются трейдерами и дистрибьюторами металлургической продукции и цемента, которые, помимо прочего, продают черный лом Молдавскому металлургическому заводу и распространяют его готовую продукцию в Румынии и другие страны ЕС. Сеть компаний состоит из:

• T&T Eurogroup SRL (основана Василе Тамбой в 2004 году);
• MMS Minerals & Metals Solutions (основана в 2012 году, принадлежит Шеремету и Кристине Голубцовой из Рыбницы);
• Shinkansen Assets Management (открыта в 2021 году Бабием и Шереметом);
• Moldmetal Trading.

Две из этих компаний также владеют логистическим центром по хранению, погрузке и перевозкам металлической продукции, расположенным под Яссами, в 30 км от границы с Молдовой.

Временное разрешение и газ от венгров

С 2018 года через фирмы партнёров Румыния стала основным поставщиком сырья на завод в Приднестровье, спустя три года ЕС запретил экспорт металлолома, поскольку у завода не было экологического разрешения. Лишь в начале 2022 года правительство Молдовы выдало Молдавскому металлургическому заводу временное экологическое разрешение, чтобы возобновить импорт и экспорт с Европейским Союзом. В то же время по запросу BPM-Trade правительство направило письмо в европейские учреждения с просьбой возобновить экспорт металлолома из ЕС в Молдову.

В январе 2025 года Цементный комбинат и Металлургический завод в Рыбнице остановили деятельность из-за газового кризиса, спровоцированного Россией. Газ в регион стала поставлять компания с венгерскими владельцами, которая, как выяснили журналисты-расследователи, находилась под контролем бизнесменов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. После окончания отопительного сезона заводы, по всей видимости, снова работают, хотя официального объявления об этом не было.

ФСБ и завод в Рыбнице

Молдавский металлургический завод теоретически находится под юрисдикцией Молдовы, но фактически контролируется Тирасполем. Налоги и сборы, которые платит завод, поступают в так называемый бюджет сепаратистской администрации. Завод является третьим по величине налогоплательщиком на левом берегу Днестра — после холдинга Sheriff и Молдавской ГРЭС.

Как заявлял бывший лидер сепаратистского региона Евгений Шевчук, Металлургический завод — основной источник валюты для Тирасполя. ММЗ и Цементный комбинат в Рыбнице принадлежали российской компании Metalloinvest, принадлежащей россиянину Алишеру Усманову, одному из самых приближённых к Владимиру Путину олигархов. В 2015 году Усманов передал заводы сепаратистской администрации, сославшись на их нерентабельность.

Однако с 2017 года ММЗ утроил продажи, получая фактически бесплатный газ из России. ММЗ приносил в бюджет Тирасполя миллионы долларов ежегодно. Бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь говорил ранее, что никто не знает, кто конечный бенефициар завода. После того как олигарх Усманов отказался от контроля над предприятием, многие эксперты, включая представителей спецслужб Молдовы, считали, что завод контролируется ФСБ России.

Диверсификация бизнеса

Помимо работы с заводами в Приднестровье компании, созданные Олегом Бабием в Румынии, начали диверсифицировать бизнес и получать значительную прибыль. Самой важной сделкой стало то, что в марте 2024 года когда компания крупнейшего строителя дорог в Румынии, приобрела сталелитейный завод в Оцелул-Рошу. Тогда как до этого компании Бабия купили привилегированную дебиторскую задолженность на сумму более 2,7 млн леев и вошли в комитет кредиторов. Дебиторская задолженность перешла к связанным с Тирасполем компаниям кипрских офшоров.

Читайте также:

• В 25 лет и булетин нового образца менять будет обязательно? — отвечает Aгентство госулуг
• «Матрёшка» против Майи Санду. Кремлевская сеть ботов атакует Молдову — The Insider
• 30 апреля — крайний срок, чтобы подать налоговую декларацию и направить 2% на поддержку nokta

nokta

Если вы нас читаете/смотрите и вам нравится наша работа, поддержите команду nokta. До 30 апреля вы можете направить 2% своего подоходного налога за 2024 год на развитие независимого СМИ в Гагаузии. Подробнее здесь.