Как в Молдове захватили игорный бизнес? Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Генпрокуратура расследовала в рамках уголовного процесса действия, которые привели к нанесению ущерба государственному бюджету в результате передачи через различные сомнительные схемы иностранным компаниям контроля в сфере азартных игр.

В результате данных действий, за 2017-2019 гг. госбюджет недополучил около 400 млн лей доходов. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 22 октября, генпрокурор Александр Стояногло.

Что показало расследование?

Генеральный прокурор Молдовы заявил, что некоторые лица, принимающие решения в Министерстве экономики и инфраструктуры и Агентстве государственной собственности с целью помочь некоторым экономическим агентам получить контроль в сфере азартных игр, намеренно используя служебное положение, якобы создали условия для захвата бизнеса в интересах небольшого круга людей посредством Национальной лотереи Молдовы, разработки и продвижения необходимой нормативной базы, а также мошенничества на ведомственном и межведомственном уровне.

Были созданы условия для определенных компаний

Руководители Министерства экономики и инфраструктуры, несмотря на отрицательное решение Министерства юстиции, разработали и продвинули проект Постановления Правительства № 639, принятого 14 августа 2017 года, который включал критерии отбора, отдававшие предпочтение узкому кругу компаний.

Были заключены контракты со следующими компаниями:

— для сектора лотерей и ставок на спорт — с Ассоциацией экономических операторов: NEW Games AD, National Lottery AD и NGM SPC Limited;
— для сектора игровых автоматов — с Ассоциацией экономических операторов: Novo Gaming M Technologies GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH и Novomatic AG.

Сколько недополучил госбюджет?

В результате выявленных выше незаконных действий, хотя в соответствии с положениями договора о распределении доходов от реализации, Национальная лотерея Молдовы должна была получать 75% доходов, а частный партнер 25%, в действительности, по мнению специалистов, коэффициент распределения прибыли от организации и проведения лотереи, 11,4% — государство и 89,6% — частный партнер, так как Национальная лотерея Молдовы берет на себя расходы на услуги по распространению и расходы на фонд выигрыша.

С 1 ноября 2018 г. по май 2019 г. от продажи лотерейных билетов было собрано 325,98 млн лей, из которых 39,5 млн лей вернулись в Национальную лотерею Молдовы, а частному партнеру — около 81, 5 млн лей.

«За 2017-2019 гг. государственный бюджет недополучил около 400 млн лей«, — заявил на брифинге генпрокурор Александр Стояногло.

«След» Плахотнюка

В результате этого государственно-частного партнерства около 65 местных компаний прекратили свою деятельность, тысячи людей потеряли работу, десятки компаний и частных лиц подверглись незаконному преследованию, десятки компаний требуют от Минфина компенсации в миллионы лей в связи с прекращением действия лицензий, которые они оплатили заранее.

В то же время компании с «привилегированным бизнесом» платят миллионы леев на рекламу на радио и телеканалах, связанных с гражданином Плахотнюком.

Таким образом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, совершенного с участием публичных лиц, в личных материальных интересах или в интересах третьих лиц, проявившееся путем присвоения иностранными компаниями сферы игорного бизнеса, что нанесло ущерб национальному бюджету Молдовы.

Напомним, что бенефициаром компании, организующей «Национальную лотерею Молдовы» является беглый болгарский бизнесмен Васил Божков. Он также является владельцем «Болгарской национальной лотереи».

В свою очередь, National Lottery AD, которая управляет Болгарской национальной лотереей является партнером в государственно-частном партнерстве «Национальной лотереи Молдовы».

Согласно информации Jurnal TV, в первой половине сентября, на короткий срок, Владимир Плахотнюк находился и в Объединенных Арабских Эмиратах. Там он встречался в Василом Божковым.

Маршрут Плахотнюка в сентябре: Турция, Эмираты, Кипр и встречи c несколькими молдавскими политиками

фото: Reportaje Moldova.org/Tatiana Beghiu

Nokta