Комиссия по ЧС Молдовы добавила еще 7 человек в санкционный список

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям расширила список лиц, на которых распространяются санкции, а их финансовые операции на территории Республики Молдова будут подвергаться более строгому контролю.

Согласно положению, 7 лиц, ранее включенных в международные санкционные списки Европейского союза, США, Великобритании, Канады и Норвегии по таким основаниям, как дестабилизация внутренней ситуации в Республике Молдова или причастность к действиям, угрожающим государственности и территориальной целостности Украины, включены в санкционный список, утвержденный Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

В список вошли:

• Вячеслав Платон — скандальный бизнесмен, сбежавший из Молдовы в Великобританию. В Молдове он проходит по делу под общим названием «Ландромат».
• Владимир Андронаки — экс-депутат от Демпартии, один из приближенных Плахотнюка.
• Константин Ботнарь — экс-депутат от Демпартии, известен как «борсетка» Плахотнюка.
• Георгий Кавкалюк: бывший замначальника полиции и председатель партии PACE, вовлечен в попытки свержения демократически избранного правительства путем создания теневого правительства;
• Марина Таубер: вице-председатель партии «Шор» и правая рука Илана Шора, являлась одним из их главных организаторов дестабилизирующих Молдову протестов.
• Александр Калинин: лидер Партии регионов Молдовы, последовательно поддерживал действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, поддерживая российские вооруженные силы и продвигая символы вторжения;
• Григоре Карамалак: президент фонда IFAVIS, отвечает за организацию патриотических мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины через основанный им фонд при поддержке оккупационных властей.

Напомним, в ноябре прошлого года Комиссия ЧС перенесла в Молдову действие санкций против Плахотнюка и Шора и установила за лицами из списка особый контроль.

Согласно представленной информации, в отношении лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними, будут применяться повышенные меры наблюдения за денежными переводами, не соответствующими их повседневной деятельности.

При этом подотчётным организациям также придётся воздерживаться от осуществления деятельности и сделок, связанных с выплатой дивидендов, распоряжением движимым и недвижимым имуществом, а также ценными бумагами, осуществляемых заинтересованными лицами, на срок до 5 рабочих дней. При этом Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и иные юридические лица, наделённые правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнения любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или конвертацию для заинтересованных лиц. Субъекты немедленно или не позднее 24 часов информируют Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о предпринимаемых действиях.

Читайте также:

• Комиссия ЧС перенесла в Молдову действие санкций против Плахотнюка и Шора и установила за лицами из списка особый контроль
• Швейцария вводит санкции против пятерых граждан Молдовы

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.