Компания из сферы общественного питания уклонилась от уплаты налогов на 200 млн леев

В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов на 200 млн леев. Под подозрением — компания из сферы общественного питания, владеющая сетью кафе и ресторанов в Кишинёве, Комрате и Оргееве.

По данным следствия, схема действовала с 2016 по 2022 год и связана с компанией, базирующейся в Кишинёве. Она управляет десятками кафе, пекарен, ресторанов и магазинов, включая заведения в Комрате и Оргееве, а также предоставляет услуги питания в аэропортах.

Установлено, что выгоду от преступной схемы получал ранее судимый гражданин, проживающий за пределами Молдовы. На основании собранных доказательств в апреле 2025 года, а также на прошлой неделе, было проведено более 20 обысков — как в головном офисе и торговых точках компании, так и по местам жительства и в автомобилях участников схемы.

В результате обысков в Кишинёве и Оргееве были изъяты:

• бухгалтерские документы (включая теневую отчётность);
• черновые записи;
• незадекларированные деньги;
• мобильные телефоны, ноутбуки и системные блоки;
• электронные устройства, содержащие данные о преступной деятельности.

На данный момент установлены восемь подозреваемых в возрасте от 30 до 55 лет. Среди них — администраторы, бухгалтеры, координаторы, IT-специалисты и подставные лица, участвовавшие в сокрытии доходов и фальсификации отчётности.

Следствие продолжается. Правоохранители продолжают сбор доказательств и установление всех участников схемы.

Читайте также:

• (ВИДЕО) 24 кг наркотиков везли из Тараклии в Кишинёв — двух курьеров арестовали
• Четыре девушки из Молдовы застряли в горах Румынии — на помощь пришли спасатели
• В Кишинёве двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа

nokta