Международная преступная группа через банки заработала около 6 млн евро. Один из участников — гражданин РМ

Международная преступная группа, члены которой подозреваются в причастности к отмыванию доходов в особо крупных размерах, была  задержана на территории Республики Молдова сотрудниками управления расследований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из участников гражданин РМ. Об этом сообщает полиция Молдовы. 

Уголовное расследование было начато еще в июне 2020 года. Согласно материалам уголовного дела, участники группы должны были открывать несколько банковских счетов в банках РМ, путем вознаграждения лиц с небольшими суммами денег. Группа также была связанна с ввозом карт с открытыми банковскими счетами, устройствами онлайн-банкинга и отправляли их другим членам группы. Впоследствии они занимались разделением сумм с коллекторских счетов,  делав заказы денежных переводов, используя устройства онлайн-банкинга на банковские счета, открытые в Республике Молдова.

Таким образом, было выявлено около 80 молдаван, которые с  помощью данной схемы  открыли на свое имя  в среднем 3-4 банковские карты в нескольких банках Республики Молдова.

За два года, с 2018 по 2020 годы, на счета этих лиц поступили средства в размере около 6,5 миллионов евро из нескольких европейских стран, полученные от киберпреступной деятельности и от краж.

Впоследствии средства, поступившие на банковские «инкассовые счета» Республики Молдова, были обналичены в день перевода или в последующие дни членами организованной преступной группы, за исключением их владельцев в банкоматах в Румынии, Словакии, Великобритании.

Прокуратура и полиция Молдовы продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран, чтобы установить и задержать всех членов  международной преступной группы и привлечь их к ответственности, а также взыскать ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений.

Согласно действующему законодательству, виновным в таких преступлениях  грозит до 10 лет лишения свободы, уголовный штраф и лишение права занимать должности в течение определенного периода.

Полиция напоминает, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет вынесено окончательное и безотзывное решение суда, и расследование по этому делу продолжается.

nokta