Миллионы в спортивных сумках: как приднестровский бизнес выводил деньги за границу
Молдова готовится постепенно отменить льготный налоговый режим, которым приднестровские компании пользовались более 20 лет. С 1 августа льготы на ввоз части товаров планируют отменить — это станет первым шагом к интеграции бизнеса левобережья в налоговую и таможенную системы страны. За годы действия особого режима крупные компании региона получили доступ к молдавским внешнеторговым возможностям, а сотни миллионов евро их прибыли могли уйти за границу наличными.
Как выяснили журналисты RISE Moldova, иногда деньги вывозились из Республики Молдова в спортивных сумках, под охраной, через границу и аэропорт, а затем размещались на счетах европейских банков и офшорных компаний.
Какие налоговые изменения готовят власти
В июне Министерство финансов вынесло на публичные консультации проект постановления правительства, предусматривающий введение НДС и акцизов для части товаров, импортируемых экономическими операторами из Приднестровского региона. Если документ будет утвержден, новые правила вступят в силу с 1 августа 2026 года.
Проект должен стать первым этапом реализации Закона №67/2026 о Фонде сближения и связанных с ним изменений в налоговое законодательство.
Как отмечается в пояснительной записке, изменения станут частью более широкого процесса интеграции Приднестровского региона в единое экономическое, налоговое и таможенное пространство Республики Молдова. Завершить этот процесс власти рассчитывают к 2030 году. Таким образом, примерно через три с половиной года общий налоговый режим планируют распространить на весь импорт предприятий, зарегистрированных в Приднестровье.
В Министерстве финансов утверждают, что реформа позволит сделать налогообложение более справедливым, сократить неравные условия для бизнеса, увеличить поступления в бюджет и снизить риски уклонения от налогов и контрабанды. При этом власти не намерены отменять все льготы одновременно. Для первого этапа выбрали категории товаров, налогообложение которых, по оценке авторов проекта, не должно привести к росту цен на продукцию повседневного спроса.
В 2026 году НДС и акцизы предлагают ввести для следующих категорий товаров:
- икра и её заменители;
- алкогольная и табачная продукция;
- природный газ, за исключением поставок АО «Молдовагаз» для ООО «Тираспольтрансгаз»;
- электроэнергия — в случаях, предусмотренных законом;
- парфюмерия и косметика;
- изделия из натурального меха;
- жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни;
- драгоценные металлы и изделия из них;
- транспортные средства.
Для отдельных руд и концентратов драгоценных металлов предусмотрен переходный период. НДС и акцизы на них начнут взимать с 1 января 2027 года.
Остальные товары, которые не вошли в утверждённый перечень и предназначены исключительно для использования в Приднестровском регионе, пока можно будет ввозить без уплаты НДС и акцизов.
Попытка закрыть многолетнюю серую зону
Тирасполь и Москва традиционно называют подобные меры «экономическим давлением» или «блокадой». Для Кишинёва это попытка постепенно закрыть серую зону, существовавшую десятилетиями.
Крупные компании с левого берега пользовались молдавской регистрацией и возможностями для внешней торговли, однако не платили налоги на тех же условиях, что и предприятия, работающие на подконтрольной конституционным властям территории.
Около десяти лет назад журналисты RISE Moldova рассказывали, как крупнейший бизнес Приднестровского региона, прежде всего холдинг «Шериф», годами оставался одним из главных источников финансирования непризнанной администрации. Одновременно эти компании экономили на налогах, которые могли поступать в национальный бюджет Молдовы.
Один из наиболее показательных примеров — компания «Шериф», которую считают экономической и политической опорой приднестровской администрации.
В мае 2026 года RISE Moldova сообщала, что тираспольская компания перечислила 100 млн приднестровских рублей, или более €5,2 млн, в фонд социальной поддержки «Вместе». Его создала пророссийская администрация региона для финансирования социальных расходов. После этого платежа «Шериф» стал крупнейшим донором фонда.
В то же время ранее бюджет Молдовы только из-за торговли подакцизными товарами, включая сигареты, мог недополучить более €130 млн.
Деятельность компании на протяжении шести лет изучали правоохранительные органы Кишинёва и некоторых других европейских столиц. Расследование касалось предполагаемой деятельности транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет.
Однако в 2018 году молдавские прокуроры прекратили уголовное преследование компании. После этого были сняты и претензии, связанные с возможной неуплатой импортных пошлин, НДС, акцизов и других сборов.
Сотни миллионов евро могли вывозить наличными
Ранее в распоряжении RISE Moldova попало описание ещё одной схемы. Через неё из Приднестровского региона годами могли вывозить сотни миллионов евро наличными.
Речь идёт о копии объяснительной заместителя генерального директора ООО «Шериф» Порфирия Шкильнюка. В документе он рассказывал приднестровским силовикам, каким образом наличную валюту выводили за пределы региона.
Согласно объяснительной, чистая прибыль корпорации «Шериф» и других приднестровских компаний могла более десяти лет уходить в офшоры в виде наличных. Документ предположительно составили в 2015 году. В тот период Следственный комитет непризнанного Приднестровья заявил о расследовании вывоза из региона более $250 млн наличными.
В объяснительной говорится, что с 2002 года наличную валюту вывозили из Приднестровья в один из австрийских банков. Деньги загружали на Тираспольской таможне, после чего под охраной доставляли до пункта пропуска Кучурган.
Далее транспорт с деньгами сопровождала украинская охранная служба — до аэропорта Одессы. Оттуда наличные отправляли в Вену, где их принимали представители банка. После внесения денег пополнялись безналичные корреспондентские счета приднестровского «Агропромбанка».
В объяснительной Порфирия Шкильнюка, которая, предположительно, относится к 2015 году, говорится:
«ООО “Шериф” осуществляла частичный расчет с иностранными фирмами наличными денежными средствами на территории ПМР… В условиях непризнанности [приднестровского] государства, финансовой, банковской и таможенной блокады, на мой взгляд должен быть выработан механизм банкнотных сделок, исходя из существующих реалий».
По словам Шкильнюка, этот механизм действовал до 2006 года. Тогда Украина перестала признавать документы, выданные Тираспольской таможней, а Молдова отозвала её печать. После этого официально оформлять вывоз наличной валюты в Тирасполе и перевозить деньги транзитом через Украину стало невозможно.
В условиях банковской и таможенной изоляции региона «Шериф» начал частично рассчитываться с иностранными компаниями наличными непосредственно на территории Приднестровья.
Деньги получали представители иностранных фирм
Среди компаний, с которыми могли заключать договоры на поставки, транспортные услуги или предоставление займов, в объяснительной названы Bahiti LTD, Running Corporation LLP и Morganton.
В предыдущих расследованиях RISE Moldova сообщала, что эти офшорные компании были связаны с зарубежной бизнес-сетью владельцев «Шерифа» Виктора Гушана и Ильи Казмалы.
В документе описывается и процедура передачи денег. Представители иностранных фирм приезжали в центральный офис «Шерифа» в Тирасполе и предъявляли доверенности. Затем сотрудники компании получали наличные в кассе приднестровского «Агропромбанка» и привозили их в офис.
После этого представители иностранных компаний забирали деньги и, как сказано в объяснительной, уходили «в неизвестном направлении».
По данным правительства Республики Молдова, на конец 2025 года в реестрах Агентства публичных услуг Молдовы числилось 2 478 экономических агентов с местом деятельности в приднестровском регионе. Однако данные Государственной налоговой службы показывают масштаб дисбаланса: за последние два года фирмы из приднестровского региона перечислили в национальный публичный бюджет Молдовы всего 2,8 млн леев (около €140 тыс.).
Читайте также:
- Жители Приднестровья стали втрое чаще получать молдавскую страховку
- В Украине зятя «премьера» Приднестровья подозревают в сокрытии более 1 млн евро
- Тирасполь требует от Кишинёва отказаться от закона об отмене налоговых льгот для Приднестровья
nokta
