Молдавские бизнесмены экспортировали в Россию яблоки из Украины под видом местных фруктов на сумму более 60 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осуществляет совместно с национальным инспекторатом расследований уголовное преследование по факту контрабанды из Украины товаров свыше 60 млн. леев, которые впоследствии экспортировали в Россию как из Молдовы.

Преступление, связанное с контрабандой и отмыванием денег, было совершено организованной преступной группой, состоящей из 5 компаний, с мошенническим использованием документов путем конвертации и передачи товаров лицом, которое знало или должно было знать, что они составляют незаконный доход.

По информации генеральной прокуратуры, в период 2018-2019 гг. с целью получения незаконных доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции, группа лиц, де-факто управляющих деятельностью предприятий, импортировала яблоки из Украины. Общая стоимость товара составляет (без НДС и таможенных пошлин на импорт) 60.447.133 леев.

Они в подавляющем большинстве были проданы конечным потребителям на территории Молдовы с использованием контрольно-кассовой машины или налоговых накладных, а также фиктивными денежными операциями для оплаты товара. Впоследствии, используя фиктивные документы, яблоки экспортировали в Россию в качестве фруктов из Молдовы с возмещением НДС из государственного бюджета.

В результате исследования документов при поддержке Службы по борьбе с отмыванием денег, проведенного совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности, в 10 локациях правоохранительные органы изъяли документы бухгалтерского учета за 2018-2019 годы, штампы торговых компаний, акты закупок сельскохозяйственной продукции, электронные носители, процессоры, ноутбуки.

В случае признания вины, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридическое лицо  может быть оштрафовано на сумму в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

По делу об отмывании денег им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией юридического лица.

nokta