Молдова заблокировала криптовалюту для пророссийских партий на $107 млн
Молдавские следователи заблокировали криптовалюту на сумму $107 млн долларов, предназначенную для пророссийских политических групп, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Выступая в воскресенье на дебатах в Hudson Institute — аналитическом центре в Вашингтоне, — Попшой сказал, что обнаруженная криптовалюта — лишь часть более широкой кампании вмешательства, которую молдавские власти связывают с Москвой.
Попшой сообщил, что заблокированные $107 млн предназначались для финансирования пророссийских партий в Молдове. Он сказал аудитории, что сети, стоящие за операцией, имеют доступ к «миллионам долларов» и стремились дестабилизировать государство, финансируя протесты, влияя на политические группы и готовя насильственные действия.
Криптовалюты позволяют осуществлять быстрые трансграничные платежи, отслеживание которых может быть затруднено. Из-за этого они стали основным инструментом в незаконной деятельности, включая обход санкций и политическое взяточничество, что создаёт серьёзные вызовы для правоохранительных органов и регуляторов.
По мнению Попшоя, сегодня Молдова более устойчива к российскому вмешательству, чем пять или шесть лет назад. «Мы увидели, насколько уязвимым может быть маленькое государство, столкнувшись с хорошо финансируемым механизмом, обладающим огромными ресурсами. Но мы извлекли урок», — приводит его слова Moldova1.
Тем не менее Попшой предупредил, что масштабы ресурсов, которые, по утверждениям властей, направлялись из России на поддержку симпатизирующих ей партий, велики и способны серьёзно повлиять на небольшую страну, такую как Молдова. Он заявил, что если позволить таким средствам свободно циркулировать, это было бы «катастрофой» для политической и экономической стабильности.
Он отметил, что страну используют как «испытательный полигон» для гибридных тактик — от дезинформации до скрытых схем финансирования, использующих сложные финансовые обходные пути, включая криптовалюты.
Министр добавил, что поддержка западных партнёров играет ключевую роль в укреплении институтов Молдовы и преследовании коррупционных преступлений.
Напомним, по данным молдавских властей, аналитиков многочисленных журналистов-расследователей, одной из главных фигур в российской схеме обхода санкций и незаконных финансовых операций через криптовалюты считается Илан Шор. Он создал сеть криптокомпаний A7, объём транзакций которых за последние полтора года превысили $8 млрд. Главной площадкой для деятельности этой финансовой инфраструктуры стал Кыргызстан, однако недавняя утечка из сети Шора показала, что его криптосистема закрепилась и в Венгрии.
Читайте также:
- Вадим Чебан описал схему поставок газа в Приднестровье и связанные с ней проблемы
- Как Евросоюзу завоевать сердца жителей Гагаузии и Приднестровья — отвечает посол ЕС в Кишинёве
nokta
