Мошенники из Кишинёва грабили граждан Румынии и выводили «инвестиции» в криптовалюту

Tамара Гурьева

18 февраля 2026, 17:30

В Кишинёве ликвидирован международный мошеннический колл-центр — Фото полиции

В Кишинёве разоблачили международный мошеннический колл-центр. Участники схемы предлагали гражданам «выгодные инвестиции», получали доступ к банковским картам и похищали деньги. Ущерб, причинённый гражданам Румынии, превысил 1 млн леев.

Расследование началось летом 2025 года. Следователи установили, что члены группировки выдавали себя за представителей инвестиционных компаний и убеждали людей вкладывать деньги в якобы прибыльные онлайн-проекты.

Схема работала следующим образом: жертвам обещали быстрый и высокий доход, после чего предлагали установить на телефон приложения для удалённого доступа. Получив контроль над устройством, злоумышленники создавали аккаунты на криптовалютных платформах и проводили переводы с банковских карт потерпевших. В ряде случаев людей убеждали оформить кредиты в микрофинансовых организациях и «инвестировать» деньги.

В Кишинёве был выявлен колл-центр, действовавший под прикрытием инвестиционной деятельности. В структуре группы были операторы, менеджеры, администраторы и координаторы. Среди них были граждане Молдовы, Украины, Турции и Румынии.

Осенью и зимой 2025 года следователи провели серию обысков в Молдове. Были изъяты:

бухгалтерские документы;
мобильные телефоны;
ноутбуки;
компьютеры;
банковские карты;
деньги в иностранной валюте;
устройства для хранения криптовалют;
автомобили класса люкс.

Следствие также установило, что участники схемы использовали криптовалюты и электронные кошельки для перевода и сокрытия денег. Деньги выводились на криптовалютные платформы. Чтобы запутать следствие, средства проходили через десятки конвертаций и транзакций. Благодаря анализу блокчейна, следователям удалось выявить финансовые потоки и связи между фигурантами дела.

Блокчейн — это цифровой реестр, в котором данные о транзакциях записываются последовательно и не могут быть изменены задним числом. Технология используется, в частности, для работы криптовалют и позволяет отслеживать движение средств.

Через Europol был проведён обмен информацией для установления всех потерпевших и участников группы. Впоследствии между Молдовой и Румынией была создана совместная следственная группа под эгидой Eurojust.

Агентство по возврату преступных активов (ARBI) выявило имущество и банковские счета на сумму свыше 9 млн леев, на которые планируется наложить арест.

17 февраля правоохранители провели новые обыски по четырём адресам организаторов call-центров в Молдове. Одновременно следственные действия прошли и в Румынии — там обыскали гражданина Украины, подозреваемого в отмывании денег, а также компанию, фиктивно оформленную на одного из фигурантов дела.

Изъяты:

три автомобиля класса люкс;
банковские карты;
мобильные телефоны;
компьютеры;
ювелирные изделия.

Кроме того, правоохранители изъяли деньги:

9 тыс. евро;
12 тыс. долларов;
18 тыс. леев.

Из трёх подозреваемых двое задержаны, один сотрудничает со следствием и находится на свободе. В Румынии проверяется компания, фиктивно оформленная на одного из участников группы.

В рамках дела обвинения предъявлены 26 фигурантам. После завершения расследования материалы направят в суд.

Следствие продолжается. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как не стать жертвой мошенников?

Никогда не устанавливайте по просьбе «консультантов» приложения типа AnyDesk или TeamViewer.
Реальные инвестиционные компании не требуют доступа к вашему устройству или паролям.
Если вам обещают «быстрый доход без рисков» — перед вами мошенники.

Читайте также:

nokta