Несколько сотен людей и компаний попали под санкции за связи с Шором и Плахотнюком. Среди них — НПО «Молодёжь Гагаузии»

Сотни физических и юридических лиц, которые связаны с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, внесли в Молдове в «чёрный список». Они не смогут свободно осуществлять различные виды операций – от банковских переводов, продажи акций компаний, уступки права и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества. Запреты ввела Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В «чёрный список» вошли физические лица, экономические субъекты и общественные объединения (НПО), подозреваемые в прямом или косвенном отношении к бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, беглому депутату Илану Шору и гражданину России Игорю Чайке, в отношении которых США ввели санкции и включили их в «Глобальный список Магнитского». Запреты были введены Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В распоряжение программы Cutia Neagră Plus канала TV8 попала директива, направленная 9 декабря Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) банкам Республики Молдова. В документе их просят воздержаться от осуществления банковских операций, в том числе от выплаты дивидендов в течение 5 дней с момента запроса лиц, затронутых санкциями, и срочно проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны данные 142 физических лиц и 147 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором, а также партией «ШОР» и Игорем Чайкой. Как следует из документа, списки были переданы и другим «подотчётным лицам», таким как: 

• регистрационные компании,
•  инвестиционные компании, 
• страховщики, 
• микрофинансовые организации, 
• юристы и нотариусы, 

которые участвуют в процессе совершения сделок физическими лицами или хозяйствующими субъектами с движимым и недвижимым имуществом или акциями компаний.

Все депутаты партии «ШОР»

В список подозреваемых в связях с Иланом Шором и его партией вошли 99 человек, в том числе близкие родственники политика, все депутаты от партии «ШОР» в действующем парламенте, а также экс-депутаты Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк.

Запреты на сделки также получили несколько местных выборных представителей партии «ШОР»:

• Дину Цуркану, председатель Оргеевского района, возглавляющий акции протеста в центре Кишинева;
• вице-председатель Оргеевского района Татьяна Платон;
• примар города Тараклия Вячеслав Лупов и
• муниципальные советники из Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клименко.

Также под санкции попали адвокаты Юлиан Балан и Аурелиу Коленко, которые защищают интересы Илана Шора.

И лица, связанные с медиаресурсами Шора.

Думитру Китороагэ, администратору Media Resource SRL, владеющему двумя телеканалами, связанными с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также запрещены сделки. В список кроме него входит Арина Коршикова, администратор компании «Телесистем-ТВ», которой принадлежат телеканалы «Primul» в Молдове и «Accent TV», ранее аффилированные с социалистами. Коршикова стала директором компании в сентябре 2022 года. Другая компания, основанная Ариной Коршиковой – Moda Prestij SRL, запрещена. С другой стороны, в списке нет компании Diafan SRL Арины Коршиковой, которая владела долей в Banca Socială, входившем в состав холдинга Шора.

Persoane asociate cu Ilan Șor by Stela Druta

Строительная компания и её владелец

Ещё один известный человек, которого подозревают в связях с Иланом Шором, — Владимир Тону, владелец строительной компании Exfactor Grup. На парламентских выборах 2019 года Exfactor был одним из важнейших спонсоров избирательной кампании партии «Шор», пожертвовав около 1,4 млн леев.

И компания Exfactor-Grup Construct, основанная Владимиром Тону, в списке. На протяжении многих лет его фирмы имели несколько сделок с компаниями, аффилированными с бывшим лидером демократов Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. В 2017 году компания Exfactor провела работы по модернизации Кишиневского международного аэропорта, контролируемого Иланом Шором через компанию Avia Invest, и получила подряд на строительство многоэтажной автостоянки аэропорта. В 2018 году компания Владимира Тону купила гостиницу Cosmos у SRL Infoton-Com, аффилированной с Иланом Шором. Exfactor также купил гектары земли возле Северного автовокзала, которые ранее принадлежали компании Плахотнюка Finpar Invest.

Владимир Андронаки и Александр Вылку, связанные с обоими лагерями

Две фамилии можно найти как в списке аффилированных с Иланом Шором, так и в списке, связанном с именем Владимира Плахотнюка. Речь идет о бывшем депутате ДПМ Владимире Андронаки и бизнесмене Александр Вылку, о котором СМИ писали, что он также был близок и к Игорю Додону.

В июне 2020 года Александру Вылку стал акционером компании DFM SRL, которая входила в группу Шора и занималась деятельностью в сфере магазинов беспошлинной торговли (dutty free). Вылку также принадлежит 25% акций в уставном капитале SRL Gările Auto Moderne, которая приобрела автостанции у государства через государственно-частное партнерство.

Среди 106 юридических лиц, подпадающих под санкции, согласно приложениям, выпущенным НКФР, в основном есть те, которые входили в семейную группу Шора, даже если некоторые из них были проданы за это время — DFI SRL, DFM SRL, DFN SRL, Dufremol SRL, Nobil Air, Molint Grup, Ghermivali SRL.

В список также включены фирмы Dracard, Caritas Group и Provolirom, причастные к банковскому мошенничеству, которые были основаны Шором через посредников и получили миллиардные кредиты от 3-х обанкротившихся банков.

Запрет на банковские и другие операции получили также несколько компаний, имеющих отношение к деятельности аэропорта: Aerofood, Aerolux Handling, Air Handling, Air Investments, а также крупные компании Aeroport Handling и Air Moldova.

Пострадают и фирмы депутатов Дениса Уланова и Вадима Фотеску: Legarte SRL и Profistaf SRL, включенные в список.

Люди Владимира Плахотнюка из «чёрного списка»

В опубликованных властями списках лиц, связанных с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, значатся 44 человека и 40 экономических агентов. Экс-депутатам Андриану Канду и Владимиру Чеботарь, а также доверенному лицу Плахотнюка Сергею Яралову запрещены сделки.

Также преследуются несколько человек, ранее занимавших государственные должности. В том числе Тамара Андрушка — бывшая сотрудница Плахотнюка, назначенная в 2013 году членом Счетной палаты, и Виталий Юрку — экс-директор государственного предприятия Moldtelecom.

В «чёрный список» попал и Сергей Талпэ, один из администраторов кипрской компании Assentis Holdings Limited, бывшего акционера SRL Bass Systems. Талпэ также был директором Switchover AG из Швейцарии, основателем компании ICS Switchover SRL из Молдовы. Эта компания вместе со связанной с Плахотнюком Bass Systems получила сотни миллионов леев от государственного предприятия Moldtelecom во время правления демократов.

В списке Стела Пахоми — бывший председатель совета директоров Moldova-Agroindbank, и нотариус Ольга Днестрян. Их задержали в ноябре прошлого года по делу о банковском мошенничестве.

Среди тех, кого власти подозревают в связях с Плахотнюком, есть несколько человек, которые занимались бизнесом в сфере черных металлов: Николай Пелин, Юрий Чекан, Владимир Мариан и Алексей Цимбровский, бывший директор государственного предприятия Metalferos.

Вячеслав Байда, бывший администратор компании «Gerex-Cons», также попал под санкции. В отчёте Службы информации и безопасности (СИБ), ранее опубликованном в прессе, Байда фигурирует как координатор схем Молдавской железной дороги, защищавший интересы Плахотнюка.

Администраторы «медиаимперии» Плахотнюка

Среди попавших под санкции — руководители медиабизнеса, связанные с Владимиром Плахотнюком. Речь идёт о Петре Желиховском — директоре General Media Group Corp, которая владела лицензиями на вещание Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3, а также лицензиями радиостанций Publika FM и Muz FM.

Сергей Латиш — администратор GMG Production and General Media Group, и Олег Кристал — бывший директор Publika TV и бывший советник Плахотнюка, тоже находятся в поле зрения властей.

Persoane asociate lui Plaho… by Stela Druta

40 юрлиц, связанных с Плахотнюком

В список юридических лиц, которым запрещены сделки, вошли самые известные компании империи Владимира Плахотнюка: ICS Codru Hospitality, Finpar Invest, OCS Nobil-Club, Argus-S, Grand Oil и Casa Media Plus, одно из крупнейших рекламных агентств республики Молдова.

SRL BB-Dializa, реализующая инициированный Минздравом проект государственно-частного партнёрства по услугам гемодиализа, также вошла в перечень Нацкомиссии по финансовому рынку. Номинальным владельцем этой SRL является кипрская компания BB-Hamodialyse Limited, которая ранее называлась Melopmania Limited.

Alfa-Engineering SRL, которой принадлежит здание отеля «Național», также находится в списке экономических агентов, аффилированных с Плахотнюком. В качестве учредителя компании указана офшорная фирма Vernon Corporation LTD. 

Две компании, связанные с Плахотнюком и Шором

Два экономических агента были включены властями в оба списка как связанные с Владимиром Плахотнюком, а также с Иланом Шором. Речь идет об SRL Anik Imobil, которая ранее была учредителем SRL Alfa Engineering и владела гостиницей «Național». О компании Anik Imobil Cutia Neagră ранее установили, что она извлекала выгоду из денег, взятых взаймы на подозрительных условиях у компаний «Молдовагаз», «Asito» и «Moldasig».

Второй компанией, включенной в оба списка, является SRL Real Concept Imobil. Компания приобрела несколько объектов у принадлежащей Плахотнюку Finpar Invest: два земельных участка площадью более 10 га возле Северного автовокзала, городскую виллу со статусом исторического памятника рядом с парламентом и знаменитое здание Глобального бизнес-центра (GBC).

Игорь Додон и связь с Игорем Чайкой

Список подозреваемых в связях с Игорем Чайкой невелик. Бывшему президенту Игорю Додону и возглавляемому им молдавско-российскому бизнес-союзу запретили сделки.

Также под прицел попал благотворительный фонд Din Suflet, который основала Галина Додон, супруга экс-главы государства.

В поле зрения властей попало Общественное объединение «Молодёжь Гагаузии» Дмитрия Фуртунэ, которого также подозревают в связях с Чайкой.

Напомним, 26 октября Плахотнюк попал в санкционный список Минфина США на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году политформирование действовало в интересах России. Также партия «ШОР» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Читайте также:

• Великобритания ввела санкции против Шора и Плахотнюка
• Санду о санкциях Британии против Шора и Плахотнюка: Петля для них затягивается
• Посол США в Молдове рассказал о последствиях санкций против Плахотнюка и Шора и есть ли в списке Чебан
• Литвиненко: Промедление в введении в Молдове санкций против Шора и Плахотнюка — это соучастие в их преступлениях
• США ввели санкции против олигарха Чайки и троих политтехнологов из России, связанных с Додоном и ФСБ
• Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора
• Как в Молдове и мире отреагировали на санкции США против Плахотнюка и Шора

nokta

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.