Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора

Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию. Об этом сообщил посол США в Молдове Кент. Д. Логсдон на брифинге для прессы.

Включение в санкционный список означает, что активы и интересы Плахотнюка и Шора в Америке будут заблокированы.

Санкции включают запрет на въезд в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов. Жена Илана Шора также попала под санкции.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также «Шор» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Посол заявил, что США прилагают усилия в борьбе с коррупцией, которую ведет Молдова. США заявили, что оказывают финансовую, техническую помощь, а также консультируют наши органы.

Логсдон подчеркнул, что США уважают нейтралитет и территориальную целостность Молдовы.

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск и скрывается в Израиле.

Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы. Ее аренда обходится в 3500 евро в сутки.

Плахотнюка обвиняют в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Эпизод, по которому АП предъявила беглому олигарху обвинения, предположительно, случился в 2013-2015 годах. 

По данным следствия, на счета обвиняемого поступило более 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Деньги перевели через компании-резиденты, основанные другим беглым политиком, Иланом Шором, через посредников. Источник денег — банковские кредиты, полученные обманным путём от Banca Soiala, Unibank и Banca de Economii.

В ходе следствия правоохранители изъяли имущество Плахотнюка на сумму более миллиарда леев.

В июле этого года Парламент принял закон, который позволяет расследовать уголовные дела и рассматривать их в суде в отсутствие обвиняемого, если тот скрывается от закона.

Закон также разрешает конфисковать имущество сбежавшего от правосудия человека после вынесения обвинительного приговора.

При этом человек, которого осудили в его отсутствие, сохраняет право оправить ходатайство о возобновлении и пересмотре дела в компетентные органы лично или через юриста.

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.