Новый арест имущества по делу о банковском мошенничестве. Общая сумма составляет более 360 млн леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами наложили арест на сумму около 364 млн. леев по делу о банковском мошенничестве и изъяли 11 люксовых автомобилей.

К данному имуществу относится: активы, финансовые средства, социальный капитал и т.д.

В то же время, в целях возмещения ущерба, вызванного девальвацией финансово-банковской системы, агентство по взысканию имущества, добытого преступным путем, арестовал 11 люксовых автомобилей, принадлежащих компаниям, управляемым одним из бенефициаров мошенничества. Речь идет о автомобилях, включая бронированные, таких марок как: Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota.

Напомним, что с момента своего создания агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) провело параллельные финансовые расследования по ряду уголовных дел, нацеленных на коррупционные правонарушения, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, незаконное присвоение средств и т.д. В течение отчетного периода ARBI заблокировала доступ активов на сумму около 1,5 млрд.леев.

nokta

 

 

 

Читайте также Читайте также