Новый глава Службы по борьбе с отмыванием денег получил гражданство Молдовы 2 недели назад

Даниэль-Мариус Стайку — новый глава Службы по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег. Он получил гражданство Молдовы две недели назад, а несколько лет назад находился в центре скандала в Румынии. Вот, что о нём известно.

Ранее Стайку занимал аналогичную должность президента Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии (Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ONPCSB) в период с 2018 по 2020 год. Позже он вернулся в Главное управление по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел Румынии. Кроме того, Стайку работал в Управлении по расследованию экономических преступлений.

Он окончил юридический факультет Полицейской академии им. Александру Иоана Куза, а затем юридический факультет Бухарестского университета. В 2018 году получил сертификат Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

В мае Стайку стал главой департамента Victoriabank по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Скандал в Румынии

Четыре года назад румынский новостной портал Mediafax писал, что контрольный орган правительства Румынии передал в прокуратуру информацию о нарушениях, выявленных в ONPCSB, после жалобы шести из семи членов учреждения, которые заявили, что Стайку, который в то время был председателем, исключил их из процедуры утверждения.

«Установлено, что приказом председателя Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (ONPCSB) от 27 декабря 2017 года отменены Положение об организации и проведении пленарных заседаний ONPCSB и Методика анализа и обработки информации. Приняв эти меры, члены пленума ONPCSB, представители учреждений, входящих в состав коллегиального органа, за исключением его президента, были отстранены от процедуры экспертного одобрения документов Бюро, от любых других механизмов, позволяющих им давать указания по разрешению запросов, поступающих от учреждений, участвующих в борьбе с таким чрезвычайно опасным явлением, и отстранены от деятельности по обработке данных и информации, содержащихся в отчетах о подозрительных сделках», — говорится в докладе румынского органа правительственного контроля.

В Victoriabank это комментировали так:

«Акт проверки, о котором пишет Mediafax, не имел никаких последствий. Доказательством того, что закон был соблюден, является тот факт, что господин Даниэль-Мариус Стайку продолжал исполнять свои полномочия еще почти три года (до сентября 2020 года). Впоследствии он вернулся в Министерство внутренних дел, Главное управление по борьбе с коррупцией, в качестве старшего специалиста, должность, которая не допускает никаких отклонений от правовых норм».

Читайте также:

Двое граждан Румынии — судья и экс-глава Управления по борьбе с отмыванием денег — получили молдавское гражданство

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.