Новый владелец «Avia Invest» Андрей Гончаренко участвует в программе «Гражданство через инвестиции»

Российский бизнесмен Андрей Гончаренко, который недавно приобрел 95% капитала «Avia Invest» подал документы на получение гражданства Молдовы в рамках программы «Гражданство через инвестиции».

Надежные источники сообщили TV8, что документы были представлены в июне. В контрольный список были включены несколько родственников бизнесмена: двое пожилых людей, вероятно, родители бизнесмена, 36-летняя женщина, его жена и несовершеннолетний ребенок.

Также в деле указаны некоторые компании, связанные с Андреем Гончаренко, деятельность, которых будет документирована нашими властями, чтобы определить, не представляют ли они какие-либо риски.

В тех же источниках говорится, что у Андрея Гончаренко имел проблемы с законодательством в Российской Федерации, и ему потребуется гражданство Республики Молдова в качестве спасательного круга.

Сегодня представители «Avia Invest» подтвердили, что Андрей Гончаренко является новым владельцем «Komaksavia Airport Invest Ltd», которому принадлежит 95% капитала «Avia Invest». Бизнес был передан Натаниэлем Ротшильдом.

Ниже вы увидите таблицу, в которой, согласно нашим источникам, представленные Гончаренко данные для программы «Гражданство через инвестиции».

Напомним, что программа приобретения гражданства посредством инвестиций предусматривает, что иностранец может получить гражданство Республики Молдова, если он перечислит не менее 100 тыс. евро в Государственный инвестиционный фонд для устойчивого развития или не менее 250 тыс. евро в одну из областей инвестирования для стратегического развития.

Летом программа была заморожена, но 34 заявки, которые уже были поданы, будут полностью обработаны. На прошлой неделе правительство решило продлить мораторий на программу до 24 февраля 2020 года. До этого времени власти будут готовить отчеты об оценке рисков для общественного порядка, государственной безопасности, коррупции и отмывания денег в Республике Молдова.

nokta