Обвал пирамиды TUX: полиция провела масштабные обыски, задержаны 5 человек
Сегодня, 6 ноября, правоохранители провели 28 обысков по делу, связанному с деятельностью финансовой платформы TUX, подозреваемой в незаконном предпринимательстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Полиция сообщила о задержании 5 человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителя молдавского офиса.
В ходе обысков были изъяты сотни тысяч леев в иностранной валюте, компьютеры и мобильные телефоны, используемые в финансовых операциях.
Напомним, пирамида рухнула в начале октября, оставив десятки тысяч человек без своих вкладов.
Полиция тогда открыла уголовное дело, а власти призвали население к осторожности в работе с такими платформами.
По предварительным данным, пострадали около 50 тысяч человек, а общий оборот схемы достиг 48 млн евро.
Как работала пирамида TUX?
Пирамида TUX действовала по классической схеме: деньги новых участников шли на выплаты старым, создавая иллюзию доходного бизнеса. Платформа привлекла более 1,2 млн пользователей, обещая торговать тысячами криптовалют без комиссий. У компании не было лицензий финансового регулятора.
Мошенники активно продвигали схему через TikTok и Telegram, где блогеры и знакомые делились «успехами».
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предупредила о распространении сомнительных схем и объяснила, как не стать жертвой мошенников.
Читайте также:
- Криптовалюты несут угрозу отмывания денег и создания пирамид — Александру Мунтяну
- (ВИДЕО) Как рухнул TUX: полиция расследует дело одной из крупнейших пирамид Молдовы
- Как не стать жертвой «инвестиционного» мошенничества в Молдове — уроки после краха пирамиды TUX
nokta
