(UPD) Обыски в Кишиневе: 24 человека задержаны за мошенничество на Forex и отмываниe денег

Обыски в нескольких местах Кишинева. Более 20 человек, предположительно имеющих отношение к торговой платформе FOREX, подозреваются в отмывании денег и мошенничестве.

Информацию для TV8.md подтвердила офицер пресс-службы прокуратуры Мариана Керпек.

«Мы подтверждаем, что в настоящее время проводятся мероприятия по уголовному преследованию. После их завершения мы вернемся с подробностями», — сказала Мариана Керпек.

(UPD) 

24 человека были задержаны за отмывание денег. В качестве жертв выступали граждане Молдовы, России и Казахстана.

Мошенники грабили людей, используя консалтинговую компанию по торговле на фондовом рынке. За последние два года компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, предположительно обманула своих клиентов более чем на 1,5 миллиона евро.

В ходе расследования  было установлено, что представители компании предлагали потенциальным инвесторам консультационные услуги на финансовом рынке, предлагая выгодные сделки и инвестиции. Они находили жертв в странах бывшего СНГ, представлялись сотрудниками молдавского филиала существующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали им услуги по экспертизе, анализу и консультированию.

Жертв убеждали сделать инвестиции на десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке Forex, а после внесения денег на счета, которыми управляли члены группы, они узнавали, что сделки не состоялись, а инвестиции оказались убыточными. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые прекращали общение с жертвами.

Сотрудники CNA в течение нескольких месяцев расследовали преступную деятельность группы, прослеживая всю цепочку движения денег, полученных в результате аферы.

Согласно полученной информации, деньги были переведены на счета организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать происхождение денег и скрыть реальных бенефициаров мошеннических преступлений.  А официальное назначение денег, прибывших в Республику Молдова, было «для выплаты заработной платы и налогов».

Сегодня утром сотрудники CNA провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. На месте происшествия были изъяты улики, имеющие отношение к делу.

В то же время несколько дорогих автомобилей, принадлежащих подозреваемым, были арестованы для обеспечения возмещения ущерба. Судебное преследование по этому делу продолжается.

Любой человек считается невиновным до вынесения окончательного и бесповоротного решения суда.

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.